从类别来看，开展邮币卡、贵金属、原油交易的交易场所违规比率较高。邮币卡高达85%（45家违规），贵金属高达85%（76家违规），原油为59%（35家违规），其中同时开展贵金属和原油交易的高达87%（20家违规）。

在上海市注册多家公司，虚构转口贸易背景，使用伪造、虚构的转口贸易单证等材料向银行办理购汇业务，赚取境内外人民币汇率差价，从中非法牟利。１月１６日，上海市浦东新区人民法院开庭审理了该起骗购外汇案件。

自去年3月28日“15东特钢CP001”违约，并开创地方国企公募债违约先河以来，东北特钢已经有10只债券违约，涉及本金71.7亿元。

面对周一资金面趋紧的态势，央行在今日果断加大资金投放力度。据公告，17日，央行在公开市场开展了3300亿元的大额逆回购，7天和28天品种分别为1000亿元和2300亿元。

据《“网贷双百”报告》中不完全统计，2016年至少有24家平台成交额超过100亿元，金额共计6485亿元，约占行业总成交额的33%；11家平台年交易额超200亿元，总交易额4696亿元，占24%。

作为一种网络虚拟货币，比特币全球限量2100万个，不属于任何国家和金融组织，以“钱包”的方式保存在网盘或电脑硬盘中，利用电子签名的方式来实现流通，不存在伪造的可能。比特币中国CEO李启元表示，“比特币交易所做的事情在法律上还是灰色地带，我们知道，原因是在法律上根本没有比特币这个事情。”

上海信托于2016年7月设立的一只集合资金信托计划，突破了优先和劣后收益权配比比例不得高于3:1的监管规定。基于此，上海银监局去年12月底向上海信托开出罚单，责令其改正，并处罚款人民币20万元。

我国中西部地区与东部地区相比，长期面临着金融服务覆盖率低、金融资源分布不均衡的问题。近年来，有赖于网贷等互联网金融的发展，地区间的差距正在逐渐缩小。

截至目前，已有5家信托公司披露2016年业绩预报，其中平安信托、安信信托、中融信托、中航信托业绩均保持增长，但增速差异较大；江苏信托则营业收入同比腰斩，净利润微降，且净利润是营收的2倍。

进入2017年，银行上市步伐仍在提速。日前，西安银行、长沙银行相继进入证监会A股排队名单，而前者已于日前在证监会网站进行了招股书预披露，成为成为2017年首家披露IPO招股书的银行。

原康定信用社雅拉分社主任因无视信用社信贷、财务管理制度，多次利用职权和管理漏洞实施冒名贷款和虚列应收款的犯罪行为，挪用信用社资金，被处以禁止终身从事银行业工作的处罚，而这样的处罚在近两年并不多见。

自2017年1月1日起，各大银行在三个月内实现银行本行内异地存取款、转账业务的免费政策。各银行本行内异地存取款全免费了。那么，银行“漫游费”的取消是否缓解了春节前的“取款难”呢？

近日，记者获悉，包商银行也已提交申请，正等待监管审批。包商银行相关负责人对本报记者表示，包商银行申请独立法人直销银行牌照，计划独资，未来考虑引入战略合作伙伴。

作为理财产品销售的第一道风控——风险承受力测评近期却走起了过场。看起来规范严谨的风险评估程序，在实际操作中却太过随意。大多数银行员工都告诉记者：“如果风险评级不合格就改答案重新做一遍”。

近日，《每日经济新闻》记者走访银行网点时注意到，某商业银行网点理财产品栏列示的安邦财险共赢2号投资型家庭财产保险已显示售罄。这意味着，2015年下半年以来，经保监会批复销售的投资型财险均已达到销售期限，且近一年来已无相关产品获批。

投资型财险作为投资和保障功能为一体的产品，在满足部分消费者保险需求的同时，还可满足部分投资需求。然而，正因为投资型财险产品的“双重业务”性质，使得经营非寿险投资型产品的保险公司面临着双重风险。