警方通报“有融网”等5家网贷平台案件情况 均涉嫌非法吸收公众存款

图片来源：摄图网

1月15日，杭州警方发布通告称，对浙江小融网络科技股份有限公司（平台名：有融网）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。日前，深圳警方发布关于“小猪罐子”、“利民网”、“中融投”、“零钱罐”等平台的案件情况通报。

《每日经济新闻》记者注意到，截至1月10日，深圳警方共对62家网贷平台立案侦查。网贷之家数据显示，截至2018年12月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1021家，相比2017年底减少了1219家。

多家平台涉嫌非法吸收公众存款

通报显示，“有融网”公司实际控制人程某洪、法定代表人吴某等6人已被公安机关依法刑事拘留，相关涉案资产的查询、查封、冻结正在进行中。

日前，深圳警方也通报了“小猪罐子”、“利民网”、“中融投”、“零钱罐”等平台的案件情况。记者注意到，上述平台均涉嫌非法吸收公众存款。

其中，“小猪罐子”平台方面，南山警方通过南山区金融办开设“小猪罐子”专案代收款专户，2019年1月9日，专户收到赵某某亲属代替存款300万元人民币。同时，南山警方目前正对平台投资人资金去向进行调查，已对尤某等四名犯罪嫌疑人依法采取强制措施；并调取平台服务器投资人数据与财务数据，聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计；南山警方派员出差北京、武汉、兰州等地，对平台涉及的股东进行调查，进一步核实案件有关情况。

“利民网”平台方面，本周新增回款302万元，目前回款共计1亿3483万元；同时，南山警方本周派员对平台涉案的相关公司和人员开展调查取证。

“中融投”平台方面，目前，专案资金归集账户共回款750万元，冻结93万元，冻结及回款共计843万元；继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉；同时，南山警方派员出差杭州，调取涉案公司连连支付平台数据；并对公司所发布的线上活动后台数据进行核查，进一步核实相关涉案资金去向；南山警方再次约谈一家合作方公司负责人黄某文，核实相关情况。

“零钱罐”方面，本周回款约53.77万元，归集账户资金共约3089.14万元，目前共冻结180万元；南山警方继续调取涉案银行账户，同借款企业提供账目进行核对，查清资金去向；同时，本周约谈海之星公司负责人林某武，核实企业回款逾期情况，对海之星公司生产经营情况进行评估。

《每日经济新闻》记者注意到，截至1月10日，深圳警方共对62家网贷平台立案侦查，对190人采取刑事强制措施，开展“猎狐”追逃，从境外抓获9名涉网贷平台犯罪嫌疑人，完成相关案件追赃挽损折合人民币23亿余元。此外，深圳警方对超过1.8万名投资人登记了相关信息，超过60家P2P平台可供查询及报警登记。

行业正常运营平台数量下降至1021家

P2P网贷行业在2018年经历了备案延期到平台加速出清的过程，网贷之家数据显示，截至2018年底，P2P网贷行业累计平台数量达到6430家，其中，累计停业及问题平台达5409家，正常运营平台数量为1021家，相比2017年底减少了1219家；总体贷款余额下降至7889.65亿元，同比降低24.27%。

截至2018年底，正常运营平台数量排名前三位的是广东、北京、上海，数量分别为236家、211家、114家，浙江紧随其后，正常运营平台数量为79家，四地占全国总平台数量的62.68%。

业内人士表示，正常运营平台数量不断下降，出现该现象主要有两个原因：首先，新上线平台数量大降，据不完全统计，2018年新上线平台累计数为60家，7月后再无新上线平台；其次，停业及问题平台数量大增，尤其风险事件集中爆发的7月、8月，停业及问题平台数量最多，单月超过百家，四季度数量有明显减缓趋势。