多位董事突击离任 紫天科技收深交所关注函

今日（12月15日），深交所对紫天科技（SZ300280，股价51.59元，市值83.6亿元）下发《关注函》。

《每日经济新闻》记者注意到，就在昨日，紫天科技召开董事会，审议通过董事会、监事会换届及修订《公司章程》等议案。

深交所提及，紫天科技的上述会议为紧急会议，由董事长姚小欣召集和主持，于2023年12月13日以电话和电子邮件方式通知全体董事。

本次会议上，紫天科技的董事姚小欣、李旸、罗霖、熊鋆、曾丽萍拟离任。深交所问及紫天科技“核实说明前述董事通过紧急召开换届会议方式突击离任的具体原因”。

五董事突击离任

12月14日，紫天科技的第四届董事会第四十七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议的前一天，以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

“本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予以书面确认。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。”紫天科技表示。

在这次会议上有四份议案，分别是《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于修改＜公司章程＞的议案》和《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

上述四项议案都获得了全票通过，主要内容包括：拟修改《公司章程》，董事会成员由原来的10名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名；董事会换届；提名第五届董事会候选人。

紫天科技称，此次董事会换届后，姚小欣、李旸、罗霖将不再担任公司非独立董事，熊鋆、曾丽萍将不再担任公司独立董事职务。

紫天科技称，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，其股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆、李琳、郭敏、张轩哲为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟晓永、汪速、孟繁锋为公司第五届董事会独立董事候选人。

被问及是否符合法律法规

对于这样的紧急会议，又有多名董事“突击离任”，深交所迅速关注。

“详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、你公司董事会及提名股东福州市安常投资中心（有限合伙）在筹划期间所做的主要工作，是否已充分履行内部决策程序，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。请律师进行核查并发表明确意见。”深交所要求。

针对提名委员会的提名程序，深交所要求：“补充说明你公司提名委员会对董事候选人提名、审核的具体情况，包括提名推荐过程、时间、提名主体、提名委员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，相关董事候选人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规定。请律师进行核查并发表明确意见。”

“核实说明前述董事通过紧急召开换届会议方式突击离任的具体原因、离任后是否在公司继续任职及其在公司的职位（如有）以及离任事项是否对你公司的生产经营产生不利影响。并结合你公司第四届董事会履职以来公司董事、监事及高级管理人员频繁变动情况及原因，补充说明你公司内部治理和控制是否存在重大缺陷或重大风险，是否存在应披露未披露事项。”深交所要求。

此外，深交所还问及拟任董事提名的理由等问题。

值得注意的是，今年11月23日，深交所对紫天科技下发监管函。原因之一系其对外联系电话无法接通。“近期诸多投资者向本所反映你公司对外联系电话无法接通，并且你公司长期未在本所投资者关系互动平台（以下简称互动易）有效回复投资者有关公司经营情况的提问。”深交所表示。

今年11月13日，紫天科技及其控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）分别收到证监会出具的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对紫天科技及控股股东立案。

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