未按规定履行客户身份识别义务，广州农商行被罚590万元

2022-01-06 22:10

每经AI快讯，1月6日，中国人民银行广州分行发布了一张罚单，剑指广州农村商业银行股份有限公司及其相关负责人。罚单显示，广州农村商业银行股份有限公司主要违规事实为违反反洗钱法律法规的如下规定：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3、与身份不明的客户发生交易。针对上述违法行为，中国人民银行广州分行对广州农村商业银行股份有限公司处以罚款人民币590万元。（中国人民银行广州分行）