多人非法买卖外汇跨境赌博,合计被罚1562万元,处罚信息还将纳入征信系统

    每日经济新闻 2020-04-29 20:14

    每经记者 边万莉    每经编辑 易启江    

    针对疫情发生以来跨境赌博特别是网络赌博仍然十分活跃的情况,4月29日,国家外汇管理局再次通报跨境赌博资金非法转移案例,距离上一次同一类型案例通报不到两周的时间,凸显依法严厉打击跨境赌博活动的监管导向。

    图片来源:视觉中国

    两次通报跨境赌博资金非法转移案例 罚款合计1562万元人民币

    《每日经济新闻》记者注意到,两次案例通报的个人罚款不仅合计达1562万元人民币,处罚信息还将纳入征信系统。

    外汇局本次通报的10起案例,都是通过地下钱庄买卖外汇,用于境外赌博。其中,涉案金额最大的一起是208.6万美元。具体来看,2017年12月至2018年2月,史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额折合208.6万美元,,用于境外赌博活动。还有同一个人多次参与跨境赌博,非法买卖外汇资金的案例,如2017年4月至10月,段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元;2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。。

    《外汇管理条例》第四十五条明确指出,“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

    外汇局相关部门负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,对参与地下钱庄非法买卖外汇的跨境赌博行为,特别是多次涉案执迷不悟、情节严重、性质恶劣的,国家外汇管理局将配合公安机关,依法严厉查处,并加大联合惩戒力度,相关处罚信息纳入征信系统。

    外汇局联合多部门持续打击跨境赌博资金非法转移和地下钱庄犯罪活动

    外汇局相关部门负责人表示,跨境赌博问题决不是一件小事,而是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。

    一直以来,外汇局严厉整治涉赌资金的非法跨境支付渠道,积极配合公安机关,从跨境赌博资金链打击治理角度,主动出击、多措并举,开展非现场监测、专案打击、联合惩戒、警示通报等工作,持续加大对涉赌资金非法汇兑和跨境转移的打击力度。

    外汇局相关部门负责人指出,再次通报跨境赌博资金非法转移典型案例,主要目的是加大曝光力度,进一步警示跨境赌博骗人本质和严重危害,提示广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌,切实保障自身合法权益。

    记者了解到,下一步,外汇局将持续配合公安部、人民银行等相关部门,在保障个人合理合法用汇需求的同时,坚决依法查处跨境赌博资金非法转移和地下钱庄犯罪活动,持续开展案例通报,切实维护国家经济金融安全。

    封面图片来源:视觉中国

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