澳洲西太平洋银行被指2300万次违反反洗钱规定，面临重罚

据路透中文网消息，澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万次违反反洗钱规定，一家监管机构称该银行为“高风险”国家和儿童性侵罪犯办理支付业务。

报道称，金融犯罪监管机构AUSTRAC在一份法庭文件中称，对西太平洋银行的监管失察导致“严重的系统性违反”反洗钱法。AUSTRAC在其法庭文件中称，西太平洋银行在监管不充分的情况下完成的支付发生在2013年至2018年底期间。AUSTRAC拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

报道还称，这一处分的严重程度远超过AUSTRAC对澳洲联邦银行的处分。澳洲联邦银行去年在承认违反类似规定经办53750笔交易后，同意向AUSTRAC支付创纪录的7亿澳元罚款。

另据海外网援引彭博社的报道，西太平洋银行的高级管理层被特别警告，该银行的低成本国际交易系统可以用来便利剥削儿童的款项，但未能及时监测到。

案例中说，一名因剥削儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户，并频繁向菲律宾进行低价值汇款，但只有一个账户被发现并采取行动，其余账户并未被发现。“这主要是由于自动监测系统的缺失”，奥斯塔克认为。直到2018年，该银行才建立了自动监测系统。

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