被指“虚拟交易”恒信贵金属曾遭内地经侦曝光

每经记者 张明 发自北京

继昨日《每日经济新闻》对恒信贵金属拒不兑付客户资金报道后，全国各地相继有投资者与本报联系，质疑恒信贵金属冻结客户账户的行为。有投资者向《每日经济新闻》记者透露，早在去年9月，内蒙古公安厅经侦总队就曾向社会发出警示，认为恒信贵金属涉嫌诈骗，并对其官方网站进行了曝光。《每日经济新闻》记者证实，如今恒信贵金属官网网址已经变更，但是公司各种运作模式照旧。

多平台推广

作为一家香港公司，恒信贵金属的推广主要通过网络。在百度网页搜索上，香港恒信位列“贵金属”搜索结果前列，而其网址http:/www.hx9999.com/cn/也非常醒目。

然而，有投资者对《每日经济新闻》记者表示，以前恒信贵金属的官方网站网址并非是如今的http:/www.hx9999.com/cn/，而是http:/www.hx8889.com，两个网址都是恒信贵金属所有。

《每日经济新闻》记者在对比两个网址的网页内容之后发现，其咨询及公司联系方式均一样。

恒信贵金属的工作人员告诉《每日经济新闻》记者，http:/www.hx8889.com确实为恒信贵金属所有，但不是官方网站，而是另一个推广平台。“http:/www.hx8889.com这个网址也能够开户和交易，没有什么不同，但是公司还是希望客户凡事在官网上沟通。”

公安曾发出警示

2011年9月，由于黄金价格的大幅波动，内蒙古阿盟经侦支队情报信息大队对炒金可能引发的经济案件发出了警示，矛头直指恒信贵金属。该警示表示，阿盟经侦支队工作人员在日常工作中发现，前缀为HTTP网址为www.hx8889.com名为恒信贵金属交易网的网站，有涉嫌网络集资诈骗之重大嫌疑，其网页内容显示，“恒信贵金属公司”大肆宣传、鼓吹自己是在国际市场上进行黄金投资业务的大集团，只需用户在电脑上安装该公司提供的交易软件，不但可以进行黄金期货交易，还可以提供各类期货商品的行情报价、图表和各类分析工具。投资者只需交纳1000美元的保证金，就可以买卖价值13万美元的黄金期货产品。同时，该不法分子更是抛出了号称零佣金无手续费的服务宗旨，区别于正规期货交易机构的手续费收取标准，以此吸引炒金人的投资。”

该警示认为，经比对、碰撞、分析类似犯罪手段发现，该“恒信”贵金属交易公司的所谓期货交易根本没有与期货交易所联网，投资人进行的期货交易完全是在该公司控制的“虚拟市场”进行交易，交易的赔与赚完全由该公司在后台控制。

内蒙古阿盟经侦支队情报信息大队一位姓黑的负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，发出该警示的原因是，当时黄金价格大涨，而涉及的经济案件有可能增加。该情报信息大队对宣传声势较大，较为可疑的公司进行了资料收集，对比了同类案件，最后才发出这个警示。

可能对冲？

恒信贵金属工作人员表示，恒信贵金属价格与国际行情有差别是正常情况，国际上任何一家公司在价格上都不可能完全准确。恒信贵金属的市场价格是受香港金银业贸易场监管的，不受公司控制。而企业资质就是其信誉的保证。 “恒信贵金属有限公司是香港金银业贸易场AA类会员第210号行员，是被认可的伦敦金电子交易商。所有客户的交易都受到香港金银业贸易场的认可及监管，所有的交易均获得香港金银业贸易场派发独有的交易编码，以证明有关交易是透过合法的电子交易商进行交易的。”

多位投资者也向记者证实，恒信贵金属确实会向投资者发出一个“交易编码”，而这个编码也能在香港金银业贸易场查到。“按照道理来说，我们在3月9日的下单也是成立的。如果恒信贵金属确实下单，那么客户的个人盈利也与恒信贵金属无关。目前，恒信贵金属冻结客户账户，变相强迫客户销户，有可能是想占有客户的投资利润。”

但一位多年炒金的投资者认为，现在炒金公司跟投资者做对赌可能更加隐蔽。恒信贵金属也有可能是在市场上以自有资金和客户的下单做了“对冲”。3月9日，大多数的客户赚了一大笔，相应的恒信贵金属可能就想通过这种方式来弥补损失。

“3月10日，原本打算取出1000美金，结果恒信贵金属根本不管客户愿意或者不愿意，直接冻结了账户。什么都是他们公司来定，太过于霸道了。”黑龙江一位投资者向记者说道。