航新科技：选举胡晨为公司第六届董事会董事长

每经AI快讯，航新科技（SZ 300424，收盘价：20.99元）5月20日晚间发布公告称，公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为第六届董事会非独立董事，选举俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为第六届董事会独立董事。

公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。董事会同意选举胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会委员：胡晨、林琳、潘跃晨，其中胡晨为主任委员、召集人。

（2）提名委员会委员：潘跃晨、俞春萍、胡晨，其中潘跃晨为主任委员、召集人。

（3）审计委员会委员：俞春萍、刘佳跃、胡晨，其中俞春萍为主任委员、召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：刘佳跃、潘跃晨、林琳，其中刘佳跃为主任委员、召集人。

近日，公司收到余厚蜀先生、曹秉安先生的书面辞职报告。因控制权变更后续安排，余厚蜀先生申请辞去公司总经理职务；因工作调整原因，曹秉安先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞任后，余厚蜀先生不再担任公司及控股子公司任何职务，曹秉安先生仍在公司担任其他职务。

公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理，聘任段振先生为公司副总经理，聘任方路遥先生为公司财务总监。

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（记者 贾运可）

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