国城矿业:关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第十二届董事会第二十九次会议，会议决定于2025年1月6日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月21日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）。

公司董事会于2024年12月26日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）以书面形式提交的《关于增加国城矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》增加至2025年第一次临时股东大会审议，提案的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。国城集团直接及间接持有公司70.17%的股份，作为公司控股股东，其具备《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效率，公司董事会同意将上述临时提案事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。