多位董监高集体辞职 美达股份回应关注函：不会对公司日常运作、生产经营产生重大影响

美达股份（SZ000782，股价5.42元，市值28.63亿元）日前多名董监高集体辞职引发监管关注。

1月14日晚间，美达股份披露《关于公司董事长、董事、监事及高级管理人员辞职的公告》称，公司9名董事中有6名董事提出辞职，3名监事中有2名监事提出辞职，以及2名高级管理人员提出辞职。上述人员辞职导致美达股份董事会、监事会成员低于法定最低人数，在改选出的新任董事和监事就任前，仍将继续履行相关职责。

对此，深交所表示高度关注并向美达股份发出关注函，要求公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董监高辞职安排是否具有合理性；说明上述（高管人员）变更是否会对公司治理结构、董事会和管理层日常运作、日常生产经营产生重大影响，公司目前经营管理人员是否稳定；以及公司为实现控制权平稳过渡已采取或拟采取的应对措施。

据悉，美达股份此次人事变动背后与上市公司控制权变更有关。1月16日，美达股份在回复深交所的关注函中表示，福建力恒投资有限公司（以下简称力恒投资）通过认购美达股份2023年向特定对象发行的股票取得上市公司控制权，该次发行完成前，青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称昌盛日电）为公司控股股东，李坚之持有昌盛日电控股股东青岛昌盛东方实业集团有限公司99.37%的股权，为公司的实际控制人。本次发行完成后，力恒投资通过认购本次发行的股票成为公司控股股东，力恒投资实际控制人陈建龙成为上市公司实际控制人。

公开资料显示，力恒投资成立于2021年，而陈建龙则有福建“纺织大王”之称。

为巩固美达股份本次发行后控制权稳定性，发行前昌盛日电及其实际控制人李坚之与力恒投资签署了《合作协议》，发行完成后，公司董事会将继续由九名董事组成，力恒投资有权提名四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人以及两名股东代表监事。与此同时，力恒投资也有权向公司推荐总经理、董事会秘书、财务负责人及副总经理。

经各方协商一致后，日前美达股份包括董事长何洪胜、董事孙磊、董事会秘书李晓楠等在内的多名高管配合提出辞职。并且，美达股份火速以“通讯表决的方式”召开了公司第十届董事会第二十三次会议，拟任陈忠、何卓胜、陈曦为公司新任董事；赵向东、林家和、刘洋为公司新任独立董事；余林燕、林钊为公司新任监事，同时聘任姚顺熙为公司财务总监；聘任林剑波为公司董事会秘书。

值得注意的是，上述新任高管中的陈忠为美达股份现任实际控制人陈建龙之子，于1984年生，2018年3月至今在恒申控股集团有限公司任总裁。陈忠通过福建盈实投资有限公司间接持有上市公司股份。

美达股份在公告中表示，公司上述董监高辞职安排及董监高改选事项不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司治理结构、董事会和管理层日常运作、日常生产经营产生重大影响，公司目前经营管理人员稳定。

公司还表示，将于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，届时公司股东将完成对公司董事会、监事会进行改选，从而实现公司控制权平稳过渡。

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