央行警告中国银行!罚款3664.2万元……

    每日经济新闻 2023-12-01 19:13

    每经编辑 李泽东    

    12月1日,央行对中国银行(601988,股价4.04元/股,市值1.2万亿元)处以警告,没收违法所得37.340315万元,罚款3664.2万元,因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反商户管理规定等12项违法行为类型。

    中国银行(图片来源:每日经济新闻 资料图)

    违法行为类型:

    1、违反账户管理规定

    2、违反清算管理规定

    3、违反商户管理规定

    4、违反备付金管理规定

    5、违反人民币反假有关规定

    6、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

    7、未按规定履行客户身份识别义务

    8、未按规定保存客户身份资料和交易记录

    9、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

    10、与身份不明的客户进行交易

    11、违反金融营销宣传管理规定

    12、违反个人金融信息保护规定

    每日经济新闻综合中国人民银行

    封面图片来源:601988.SH)\中国银行(每日经济新闻 资料图

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