有人投40多万遭延期兑付！中战华信子公司涉非法集资，被立案侦查！

8月5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报。

上述通报显示，公安部门对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查，子公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。当日，长沙市公安局开福分局还发布了《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》。 

中战华信子公司涉非法集资

8月5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报。其中显示，公安部门对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查，子公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。

在问政湖南平台搜索发现，早有多项关于湖南中战华信集团涉嫌通过欺诈手段吸收资金的情况反映。其中8月4日还有留言透露，关于此事的报案已经3个多月时间。还有人表示，“中战集团一直以央企、国企的名义进行融资”。更早的情况反映则可以追溯到今年4月14日，当时有人投了40多万却遭遇延期兑付，被怀疑非法集资跑路。

图片来源：问政湖南截图

 

通报发布的同时，长沙市公安局开福分局还发布了《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，其中明确，中战华信集团有限公司在湘子公司涉嫌非法集资案，已由长沙市公安局开福分局依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实，维护集资参与人合法权益，根据处置非法集资相关规定，将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。

其中，登记时间为2023年8月5日至2023年12月31日；登记对象为向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。

由此来看，本轮立案侦查牵涉出三家公司主体，分别为中战华信集团、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司（以下称“玛丽莱集团”）和长沙红豆杉资产管理有限公司（以下称“红豆杉资管”）。

通报还提到有相关责任人被采取刑事强制措施，分别为刘某安、浦某。据中战华信集团高管团队推测，刘某安全名为刘必安，浦某为浦朔。两人都在中战华信集团或旗下公司出任高管。

企查查显示，玛丽莱集团和红豆杉资管都是中战华信集团子公司。按照逻辑推理，这两家公司应是非法集资行为的实施主体。

据证券时报8月6日报道，按照投资人向当地监管部门反映的情况，中战集团、玛丽莱吸引投资的平台是玛丽莱V生活，投资者通过该平台购买精选裸钻（并无实物），与公司签订珠宝委托管理合作协议，将所购买的钻石委托给公司进行珠宝批发贸易，投资者从中获取约定的利润分配，年化收益率高达13%-16%。

中战华信曾在A股引发争议

2018年8月的时候，*ST凯迪（目前已经退市）意图自救。与中战华信、阳光凯迪签署重大重组框架协议，协议各方同意此次重大重组拟通过“股权重组+资产处置+债务重构”联合重组方式，中战华信将全面参与、整体设计联合重组方案。

但这个方案，被一名董事投反对，一名董事投弃权。反对的董事认为，中战华信资信实力存疑；弃权的董事认为，对中战华信的背景和实力不了解。

同样是2018年。当年6月的时候，红宇新材发布的多份公告，其控股股东朱红玉及一致行动人朱红专拟将5.49%的股份作价1.16亿元转让给华融国信（中战华信的全资子公司）；同时拟将14.52%的股份对应的表决权等委托给华融国信行使；交易完成后，华融国信将成为红宇新材的控股股东，朱红玉等人与其为一致行动人，公司实控人由朱红玉变更为舆情战略研究中心。

这件事情同样引起争议，据当时证券时报报道，在这起收购的背后或许是同为湖南背景的珠宝商人刘必安，而且还有一批P2P公司、珠宝金融公司身影隐现。

中战华信旗下包括华融国信在内共有6家子公司，除去依然由刘耀纲任法定代表人的中战华信文化传媒，其余5家公司全部是在去年10月和11月份集中变更为中战华信100%出资。

在中战华信以华融国信为主体收购红宇新材回复监管问询时，曾经披露了相关公司的财务状况：2018年上半年的财务状况并不算好：资产总额4.31亿元，净资产2.47亿元，净利润-312.4万元。虽然除应付款项之外无负债，但也无营收。

它旗下的一级子公司亦然。除华融国信有1万余元的净利润外，玛丽莱、红豆杉都在亏损，亏损额分别为538万和124万元，且都无营收。值得注意的是，红豆杉资管公司在被中战华信收购的2017年净利润亏损额相较上一年翻了一倍不止，负债总额则翻了三倍。

每日经济新闻综合问政湖南、证券时报、企查查

封面图片来源：视觉中国