因在交易中未采取反洗钱措施，德意志银行遭美联储罚款1.86亿美元

2023-07-20 16:53

每经AI快讯，当地时间7月20日，欧洲主要金融机构之一德意志银行被美国联邦储备委员会处以1.86亿美元罚款，因其于2015年至2017年间在与丹麦丹斯克银行（Dansk Bank）爱沙尼亚分行的交易中没有采取适当的反洗钱措施。丹麦丹斯克银行的洗钱案此前已遭到美联储的处罚。德意志银行在2017年曾因未能调查可疑资金流动分别被美国和英国监管部门罚款6.3亿美元。2022年因未能妥善保存数字交易记录，德意志银行被美国证券交易委员会罚款2亿美元。（央视新闻）