募集资金用途变更 晶瑞电材成立的光刻胶业务子公司拟申请挂牌新三板

5月12日，晶瑞电材（300655.SZ）公告称，2022年5月11日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司从事光刻胶业务的子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称苏州瑞红）申请在新三板挂牌。

据悉，经证监会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额不超过5.23亿元（含5.23亿元）的可转换公司债券，实际可转换公司债券募集资金净额为5.15亿元。截至2022年5月10日，公司募集资金投资项目“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”实际累计投入募集金额1.65亿元，公司拟将光刻胶研发项目的实施主体由公司变更为全资子公司苏州瑞红（目前为公司的全资子公司，考虑到其拟引入其他股东，未来将变为公司的控股子公司），该项目已形成的相关资产由公司出售给苏州瑞红；对光刻胶研发项目内部投资结构进行调整，将该项目未使用的“建筑工程费”共计8138.68万元用于“设备及安装费”，同时将光刻胶研发项目未使用的募集资金1.4亿元（含相关利息）以向苏州瑞红增资的方式投入光刻胶研发项目。本次募集资金用途变更事项涉及金额3.05亿元，占调整后募集资金投资总额的59.20%，不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。

晶瑞电材在公告中表示，鉴于苏州瑞红的光刻胶业务近年高速成长，营收和利润已达到适合独立发展的规模，考虑到公司拟变更募投项目“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”实施主体，由公司变为苏州瑞红，并将该募投项目尚未使用的募集资金1.4亿元（含相关利息）增资苏州瑞红；为进一步完善苏州瑞红的股权结构，满足股份改制要求、增强苏州瑞红综合竞争力、完善公司整体战略布局，同时为了充分调动公司及苏州瑞红董事、监事、高管及核心员工的工作积极性、建立健全公司及苏州瑞红的长效激励机制，吸引和留住优秀人才、优化苏州瑞红经营管理架构，提升其盈利能力，引入用于股权激励的员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司苏州瑞红实施增资。

封面图片来源：摄图网-400071459