外汇局通报2022年首批案例通过地下钱庄非法买卖外汇遭重罚

2022-01-14 17:20

每经AI快讯，国家外汇管理局1月14日发布2022年首批案例通报，剑指通过地下钱庄非法买卖外汇行为，对外传递出持续严打非法金融活动的监管导向。本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达740.9万元人民币。据介绍，赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结，形成违法犯罪链条。（上证报）