外汇局严查跨境赌博资金非法转移，通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金案件

2021-12-03 17:22

每经AI快讯，跨境赌博违法犯罪行为严重扰乱外汇市场健康良性秩序，对此，监管坚持“零容忍”强震慑，保持打击治理高压态势。12月3日，国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金案件，向跨境赌博行为再亮“红牌”。记者梳理发现，本次为2021年第三批涉赌资金非法汇兑案例通报。通报的10起案例中，个案罚款金额均在15万元人民币以上。涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样。（中国证券网）