突发！开山控股郑重声明

11月22日，开山控股集团股份有限公司今日严正申明，2021年11月18日，开山股份（300257，SZ）独立董事史习民先生在“康美药业”事件一审判决公布后，以个人原因向公司提交辞去独立董事职务的报告后，给公司造成了极大的负面影响，给投资者带来了损失。本集团对史习民先生在担任“开山股份”独立董事仅五个月时间，在极易误导投资者的情况下拒绝公司挽留要求，执意辞职的行为表示强烈不满，对他的职业操守给予谴责。开山控股集团股份有限公司郑重声明：保证集团旗下成员公司不发生有意财务造假行为，如发生有意财务造假行为给投资者和独立董事造成损失的，开山控股集团股份有限公司将自行承担全部损失。

需要注意的是，开山集团股份有限公司就发布关于公司独立董事辞职的公告称，公司董事会于2021年11月18日收到公司独立董事史习民递交的书面辞职报告，史习民因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会下属专门委员会所担任的审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。

史习民辞去上述职务后不再担任公司任何职务。史习民确认与公司董事会无不同意见，也无任何其他事项需要通知公司股东。鉴于史习民的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，史习民的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，公司将按照相关规定和程序，尽快完成独立董事补选工作，在此之前，史习民仍将继续履行独立董事职责及其在董事会下属专门委员会中的相关职责。

史习民原定任期为2021年5月7日至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，史习民未直接或间接持有公司股份。

二级市场上，虽然在11月19日开山股份股价并未出现较大波动，但11月22日该公司盘中却出现加速下跌。截至当天收盘，报15.93元/股，跌4.27%，目前总市值为158.3亿元。

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封面图片来源：摄图网-500911049