软控股份：变更董事会秘书

软控股份（SZ 002073，收盘价：5.5元）8月29日晚间发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士递交的书面辞职报告，鲁丽娜女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总裁职务。为保证董事会工作顺利开展，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十五次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张垚先生担任公司董事会秘书。同时，张垚先生仍担任公司财务总监职务。任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张垚先生，中国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，公司监事会主席、公司证券法务部、战略发展部经理。现任公司财务总监。截至本公告日，张垚先生未直接持有公司股票，与董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2021年半年报显示，软控股份的主营业务为制造及安装业、软件业，占营收比例分别为：95.07%、4.93%。

软控股份的董事长、总裁均是官炳政，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

(记者 周宇翔)

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