央行出手！那家因"彩礼贷"刷屏的银行，被重罚580多万……

2021-08-12 16:18

继今年3月陷入“彩礼贷”风波后，九江银行不到半年内再遭央行重罚。央行日前公布的信息显示，九江银行因涉及4项违规事实，被央行南昌中心支行罚款582万元。此次遭罚，九江银行得违法行为主要涉及4个方面。其一，未按规定履行客户身份识别义务；其二，未按规定保存客户身份资料和交易记录；其三，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；其四，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。（中国基金报）