央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围

2021-06-01 18:02

央行就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。意见明确，特定非金融机构仅在从事法律明确规定的特定业务时应当参照金融机构相关规定履行反洗钱义务，根据风险状况采取相应的反洗钱措施。“特定非金融机构”范围涵盖了：提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构；从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商等。