动用13亿资金，80后女股民操纵股价赚了709万！结果被抓现行，罚没2200多万

“涨停板敢死队”一直是股民们津津乐道的谈资，然而暴利神话的背后，竟是见不得光的手法。 5月13日、14日，就有两名大“牛散”因操纵和涉嫌操纵市场遭重罚。 8笔操作手法如出一辙 获利700余万动用近13亿资金 5月13日，广东证监局披露了对江丽芬的行政处罚决定书，详细披露了江丽芬操纵“姚记扑克”“宝钢包装”、等8只股票股价的行为。 行政处罚决定书显示，2016年6月至2018年7月期间，江某某控制账户组利用资金优势，大量申报买入，通过盘中多次大额封涨停、拉抬后封涨停、虚假申报等方式，先后操纵“姚记扑克”“宝钢包装”“康跃科技”“蓉胜超微”“彩虹股份”“美尔雅”“新劲刚”“弘高创意”等8只股票股价。 其中，操纵姚记扑克，获利77.51万元；操纵蓉胜超微”（现“贤丰控股”)，获利496.04万元；操纵彩虹股份，获利107.37万元；操纵美尔雅，获利20.53万元；操纵新劲刚，获利7.74万元。 值得一提的是，江某于2016年曾通过账户组中的一个账户，通过“买入”和“卖出”“蓉胜超微”股票的方式，共计获利496.04万。短短1天时间获利近500万，这也是江某在操纵8只股票中获利最多的一次。 但江丽芬也不是每次都能赚钱，据行政处罚决定书显示，江丽芬操纵宝钢包装，亏损238.90万元；操纵康跃科技，亏损17.52万元；操纵弘高创意，亏损32万元。 以宝钢包装为例，2016年8月19日尾盘，江丽芬通过账户组中“杨某英”光大证券账户，以涨停价11.15元分13笔共申报买入“宝钢包装”12362700股，占当日全市场涨停价委托数量的50.77%，在市场涨停价申买量中排名第一。 之后，该账户又大量撤单累计400万股，占该账户申报量的32.36%。最终，该账户共成交312376股，成交金额总计34825642.40元。截至收盘该账户涨停价申报未成交股数为5239324股，占市场涨停价申报未成交股数的83.75%，在市场涨停价封单中排名第一。 谁曾想，8月20日，宝钢包装开盘之后就开始暴跌，根本没有给江丽芬盈利的机会。无奈之下，2016年8月22日，江丽芬全部卖出，成交金额32480608.00元，亏损近240万元。 据统计，江丽芬共控制使用了7人名下的10个证券账户，资金主要来源于其家庭资金。8笔交易5赚3亏，合计获利709.2万，但是在早盘集合竞价挂单涨停买入的资金，合计高达12.97亿元。 广东证监局认为，江丽芬交易手法具有欺诈性，足以证实其有操纵市场的主观故意。当事人交易涉案8只股票封单量高、封单次数多、虚假申报比例高，强化涉案证券保持涨停的趋势，造成该股交投活跃的假象，误导了其他投资者对市场的判断和投资决策，足以证实江丽芬有操纵市场的主观故意。 最终，广东证监局决定合计对江丽芬没收违法所得709.20万元，并处以1511.86万元的罚款，合计被罚没2221万元。 值得注意的是，通过江丽芬这几笔交易获利金额的不断降低可以看出，随着市场监管的法制、技术水平不断提升，想要靠这种手法获利，是越来越难。 江丽芬操纵股票交易明细，数据来源广东证监局行政处罚决定书 现身多只个股十大流通股东 资金雄厚却难谈获利 江丽芬出生于1982年12月，住在广东省佛山市禅城区。由于其资金量不小，“江丽芬”这一名字不断出现在过往A股上市公司的十大流通股东中。 东方财富数据显示，2016年-2019年期间，江丽芬合计共登上了电魂网络、*ST飞马、*ST赫美、ST罗普、东方环宇、药明康德、深南电路、迪生力、飞鹿股份、名雕股份、先进数据、横河模具、雷曼光电等13只个股的十大流通股东。 其中，2016年一季度末，江丽芬新进为雷曼光电的第四大股东，买入588.8万股，期末持股市值高达1.66亿元，是其公开亮相市值最大的个股。随后的二季度末，江丽芬就直接清仓，退出了雷曼光电的十大流通股东。二季度雷曼光电大跌22%，这笔交易预计给江丽芬带来千万级别的亏损。 但是回头看，江丽芬当时买入雷曼光电，几乎是该股历史上股价最高峰的时刻。二季度卖出后，可谓幸运逃顶，随后雷曼光电就大幅下跌，从20多元的股价一路下跌，如今只剩下6.18元。 2019年6月末，江丽芬又现身*ST飞马的十大流通股东，新进买入6500万股，成为第二大流通股东，期末持股市值为1.12亿元，是其第二次重仓市值超过亿元的投资。 不过还是相似的剧情，*ST飞马2019年三季度股价大跌28%，江丽芬也快速消失在3季度披露的十大流通股东榜单中，大概率巨亏出局。 景华因涉嫌操纵仁东控股被罚500万元 5月14日，上海证券报刊发《中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书送达公告》。 公告显示，景华因涉嫌操纵“仁东控股”，依据《中华人民共和国证券法》第一百九十二条的规定，证监会拟对其处以500万元罚款的行政处罚。如景华对证监会拟给予的行政处罚不服，可在告知书送达之日起3日内向证监会申请陈述和申辩，也可申请举行听证。 值得关注的是，景华涉嫌操纵的仁东控股，其股价去年最大涨幅一度达到300%，但随后突然高位闪崩，并遭遇连续14个跌停，令不少高位买入的投资者损失惨重。 仁东控股股价走势 仁东控股定期报告显示，景华常年活跃于公司十大股东名单中，并在去年股价闪崩之前“精确逃顶”。 早在2016年年初，景华便入局仁东控股。彼时，宏磊股份（仁东控股的前身）易主，原实际控制人戚氏家族将所持合计持股比例超过57%的股份悉数转予他人。而承接这部分股份的受让方就有自然人景华。 截至2020年半年报，景华依然位居仁东控股第5大流通股东，持股数量2888万股，期末参考市值高达10.25亿元。 但在2020年8月，景华选择在仁东控股股价高位进行减持。公告显示，2020年8月12日，仁东控股收到景华发来的告知函，获悉其减持公司股份数量超过1%。具体来看，在2020年5月21日至8月12日期间，景华及一致行动人减持仁东控股1887.19万股，权益变动方式为通过证券交易所的集中交易。 截至2020年三季报，仁东控股十大流通股东名单已没有景华的身影。就在不久后的11月份，仁东控股股价高位闪崩，遭遇连续14个跌停。 从上述案例可以看出，随着资本市场法制的不断完善，以及监管技术手段的加强，不论是靠快进快出的“涨停板敢死队”手法操作，还是通过坐庄控盘，想通过非法手段操纵市场快速获利，都是作茧自缚，难得善果。 编辑|孙志成付一杜恒峰王嘉琦 校对|卢祥勇 封面图自摄图网 每日经济新闻综合证券时报、广东证监局公开信息、 上海证券报、中国基金报等