震有科技：聘任薛梅芳担任公司董事会秘书并不再担任公司证券事务代表，聘任叶亚敏担任证券事务代表

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。经董事长吴闽华先生提名，以及第二届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘任薛梅芳女士担任公司董事会秘书并不再担任公司证券事务代表、同意聘任叶亚敏女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。薛梅芳女士、叶亚敏女士简历详见附件。薛梅芳女士及叶亚敏女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。薛梅芳女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。薛梅芳女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

薛梅芳，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2011年至2017年任北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师，2017年至2021年4月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

叶亚敏，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。先后任职于安永（中国）企业咨询有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司，2020年8月加入本公司，任公司董事会秘书办公室证券事务助理，现任公司证券事务代表。

2020年年报显示，震有科技的主营业务为计算机和通信和其他电子设备制造业，占营收比例为：99.42%。

震有科技的董事长、总经理均是吴闽华，男，48岁，研究生学历，毕业于中国科学技术大学少年班、电磁场与微波技术专业。

(记者 王晓波)

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