离婚后，前妻却将300万打给前夫在境外挥霍，还“动用”了比特币！真相令人震惊

3月19日，最高人民检察院、人民银行联合发布了6个惩治洗钱犯罪典型案例。《每日经济新闻》记者注意到，上述案例中，还涉及利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段。

为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，陈某波与妻子陈某枝离婚后，陈某波逃往境外。陈某枝将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后将卖车钱款全部转账给比特币“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。

央行表示，下一步，将通过研究出台司法解释和指导意见，开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛，加强部门间交流座谈等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。

丈夫集资诈骗1200余万元

前妻利用比特币“洗白”涉案款

值得注意的是，近年来，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽。各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

例如，最高人民检查院披露的一起案例信息显示，2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅，资金主要用于兑付本息和个人挥霍，后期拒绝兑付；开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易，虚构平台交易数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。

此外，2018年年中，陈某波将非法集资款中的300万元转账至其妻子陈某枝个人银行账户。2018年8月，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，陈某枝、陈某波二人离婚。2018年10月底至11月底，陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户，供陈某波在境外使用。

不仅如此，陈某枝按照陈某波指示，将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。陈某波目前仍未到案。

记者了解到，近年来，检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。数据显示，2020年，全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。

2020年，人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法对537家义务机构进行行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。

图片来源：视觉中国（图文无关）

将开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛

对于接下来的反洗钱工作重点，检察机关有关负责人在答记者问时表示，将以办案为中心，依法履行法律监督职责，从以下几个方面加大反洗钱工作力度：

一是持续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查，办理上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在引导侦查取证时，注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加补充起诉等职能，持续加大追诉洗钱犯罪的力度。

二是加强各部门的协调配合。要加强与人民银行及其分支机构在信息共享、线索移送、会商研讨、辅助办案、预防宣传等方面开展常态化协作。同时，也要加强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的协作配合，发挥惩治洗钱违法犯罪的合力。

三是强化检察履职。检察机关在强化惩治洗钱犯罪履职的同时，还要注重发挥法律监督职责，根据办理洗钱案件发现的问题向有关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议，推动完善反洗钱监管措施，加强侦查和审判监督力度，并积极探索开展公益诉讼检察工作，努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。

央行表示，将以本次典型案例发布为契机，积极会同联席会议各成员单位，加强宣传学习，深入理解立法意义，压实各部门主体责任，充分发挥行政、执法和司法合力，通过研究出台司法解释和指导意见，开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛，加强部门间交流座谈等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。

记者|肖世清 编辑|易启江  何小桃 王嘉琦 杜恒峰

校对| 孙志成

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