每经AI快讯,据最高检、央行19日联合通报,2020年中国人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。(新华视点)
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海南省金融监管局:对海南养老银行等3家公司相关投资、理财等信息不要盲目信从
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最高检、央行联合发布6个洗钱罪典型案例,包括利用虚拟货币洗钱
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