每经编辑 程鹏
2月19日，哈尔滨市纪委监委通报了一起“离奇”的案例。
有多“离奇”？农业银行网点管理人员贪污公款潜逃17年，为了逃脱追捕、洗白身份，不惜整容、躲在洗浴中心，然而法网恢恢，追逃专班通过持续不断地追踪和大数据排查，拨开迷雾，最终一举成功抓获该案职务犯罪嫌疑人。
同时，近期案例显示，进入2021年，金融领域反腐力度持续加大，银行业尤为明显。自去年11月以来，根据已公开的通报信息，已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查。
哈尔滨市纪委监委通报，2月18日，在黑龙江省纪委监委、哈尔滨市委领导和黑龙江省追逃办具体指导下，经哈尔滨市纪检监察机关与公安机关不懈努力，涉嫌职务犯罪、外逃17年的中国农业银行延寿县支行加信营业所原主任（股级）杜永平被成功抓获。
这是哈尔滨市纪委监委认真贯彻落实省委反腐败协调小组会议精神，充分运用大数据和高科技手段，综合运用政策、法律、心理等战法，与公安机关有序衔接、密切配合，全力打好追逃追赃攻坚战取得的又一战果。
图片来源：哈尔滨廉政网
杜永平，男，1960年2月出生。2000年至2004年，杜永平利用担任中国农业银行延寿县支行加信营业所主任职务之便，贪污巨额公款，2004年9月潜逃，被公安部列为B级通缉犯，悬赏10万元追逃。2005年4月，中国农业银行黑龙江省分行党委给予其行政开除公职、开除党籍处分。
2018年监察体制改革后，哈尔滨市纪委监委对此案高度重视，市追逃办协调哈尔滨市公安局、延寿县纪委监委、延寿县公安局，联合成立追逃专班，综合分析各类信息，全面深入研判，精准制定追逃方案。
鉴于该案时间跨度长、基础信息不完整、追逃难度大，追逃专班充分运用大数据排查等手段，全方位多角度查找杜永平藏身的蛛丝马迹。经过一次次细致严密的排查，办案人员发现杜永平亲属经常与大连市一名男子联系，行为可疑。追逃专班立即以杜永平为轴，深入研判其亲属与大连市联系情况，结果均指向一个名叫“于化龙”的男子。但其十分狡猾，频繁更换手机、电子设备及手机号码，行踪也飘忽不定，侦查一度陷入困境。
随后，诡异的情况出现了。办案人员深入大连市旅顺口区，对“于化龙”秘密调查，但见到其相貌后，却深感失望，“于化龙”与杜永平面容不一致！追逃专班没有放弃，继续查找更多信息，2021年春节期间，“于化龙”再次以非常隐秘的方式与杜永平亲属频繁联系，经全面研判分析比对，最终确定“于化龙”就是整容后的杜永平！
锁定目标后，追逃专班办案人员于2月18日，在大连市旅顺口区成功将已经整容并洗白身份的杜永平抓获。据杜永平交代，2004年9月，他潜逃后分阶段打车逃至大连市，整容后隐姓埋名17年，前期居住在洗浴中心等不记名场所，后期与洗浴中心服务员郑某某相识并处为男女朋友。2010年，又以郑某某名义在旅顺口区购买一处房产并居住，但他每天仍过着提心吊胆的日子，四处躲藏，最终还是没有躲过追逃的“天罗地网”。
图片来源：哈尔滨廉政网
哈尔滨市追逃办负责人表示，杜永平的成功抓捕，充分彰显了纪检监察机关有贪必肃、有腐必惩、有逃必追、一追到底的鲜明态度，充分表明了一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争的坚定决心，充分释放了监察体制改革形成的制度优势，充分体现了追逃追赃领域治理效能的不断提升。今后，哈尔滨市纪委监委将进一步加大力度，压实责任，精准施策，不断织密“天网”，以永远在路上的坚韧和执着，对腐败分子切断后路、绝其幻想，以追逃追赃新的更大成效，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。
银行犯罪人员大多较年轻，为基层员工
据中国基金报，2月1日，《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2020)》在京发布，该白皮书由中国司法大数据研究院联合21世纪经济报道、北京市京师律师事务所金融犯罪研究中心，依托中国裁判文书网已公开的裁判文书，对2018年1月1日至2020年12月31日期间，金融机构从业人员犯罪案件进行深入分析。
数据显示，2018年至2020年，全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件共1573件，从年度分布来看，2018年审结264件；2019年审结688件，同比增长160.61%；2020年审结621件，同比下降9.74%。
白皮书同时预计，在相关监管制度不断“扎牢”之后，预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。从金融机构从业人员犯罪的“高发”领域看，诈骗罪、违法发放贷款罪、职务侵占罪和受贿罪等案件量排名靠前，有期徒刑刑期主要分布在一年至三年；从身份为自然人的被告人年龄分布看，30-39岁占比最高，占34.88%，涉案工作人员多为基层员工。平均涉案金额为717.48万元，损失金额主要分布在百万元以上，占比超四成。
“金融从业人员犯罪案件中，身份为自然人的被告人普遍比较年轻，入职工作时间可能都不算特别长，很容易成为犯罪的被告人。这意味着金融机构在加强内部人员法律教育培训的时间要长，不管是做警示教育还是以其他方式，都需要开展常态化教育。同时，需要在已有监管机制的基础上，对涉及到贷款审批这种很强权力效应的岗位需进一步完善相关机制，才能防范相应的风险。”中国司法大数据研究院社会治理研究中心主任李俊慧称。
整体上来看，在金融反腐高压之下，金融机构从业人员犯罪案件审结态势呈现阶段性上升趋势。不过，白皮书认为，在相关监管制度不断“扎牢”之后，预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。
从上述统计结果还可以看出，金融机构从业人员犯罪案件中，银行是涉案最多的金融机构类型，涉案工作人员多为基层员工，且年龄集中在30岁至39岁，学历较高。白皮书由此认为，需加强金融机构从业人员法律教育学习常态化，不断健全监管机制，实现业务合规和管理的“全覆盖”，有效化解此类监管风险。
银行业反腐力度持续加大
除了加大追逃力度外，在前端，金融业反腐呈力度持续加大之势，其中银行业成为重点反腐领域。据每经小编不完全统计，自去年11月以来，根据已公开的通报信息，已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查，其中不乏大型银行行长级别的高管和中管金融干部。
今年2月1日，浦发银行原副行长穆矢被开除党籍，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。这是近期通报案例中，级别较高的一位银行业高管。
从上海市纪委监委获悉，经查，穆矢身为国有金融企业党员领导干部，理想信念丧失，纪律底线失守，价值观变异，对党纪国法毫无敬畏之心，把国家托付管理的金融资源当作家庭谋利工具，凭借对金融业务的熟悉钻政策“空子”，破坏金融市场秩序；在国家审计期间，为防备日后可能被组织查处，与他人串供并伪造证据，对抗组织审查；不如实报告个人有关事项，在干部选拔任用中为他人谋取利益；违规从事营利性活动，在与本企业有业务关系的企业中投资入股；家风不正，夫妻共贪，生活腐化；利用职务便利以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受巨额财物；隐瞒境外存款，数额较大。
依据有关规定，经市纪委常委会研究，决定给予穆矢开除党籍处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。公开资料显示，穆矢曾在浦发银行工作近17年。
此外，近期通报查处的银行业高级管理人员还包括：国家开发银行山西省分行原党委书记、行长王雪峰；中国进出口银行业务条线风险巡回工作组组长冯增兵；中国农业银行四川省分行原党委委员、副行长吴锐和长安银行股份有限公司党委书记、董事长赵永军等。
在监管机构方面，1月25日，原内蒙古银监局三名“内鬼”同日被开除党籍！这三人分别为原内蒙古银监局党委书记、局长薛纪宁，原内蒙古银监局党委副书记、副局长宋建基，原内蒙古银监局党委委员、副局长陈志涛。这被认为是释放出坚决清除金融监管内鬼，持续深化金融领域反腐败工作的明确信号。
今年1月25日，中央纪委国家监委网站发布题为《坚决清除金融监管内鬼 深化金融领域反腐》的文章。
文章称，金融监管部门是金融领域的“守门人”，但少数监管干部和金融机构、不法商人长期勾结，严重扰乱金融秩序，甚至威胁金融安全。他们由金融秩序维护者沦为破坏者，必须严惩不贷。
文章指出，十九届中央纪委五次全会明确要求持续压实金融管理部门、监管机构和地方党委、政府主体责任，做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接，强化金融领域监管和内部治理。
文章还指出，要深刻领悟全会精神，狠抓落实，从讲政治的高度严查金融风险背后的腐败问题，以强监督推动强监管，一体推进金融领域不敢腐、不能腐、不想腐，推动资本市场更好服务经济社会高质量发展，切实守好不发生重大系统性金融风险底线。
编辑|程鹏 杜恒峰
校对|夏志坚
每日经济新闻综合自中国证券报、中国基金报、哈尔滨廉政网
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