震惊！4个85后组团忽悠股民2.5亿！老牌投顾公司就这样坑了800人

近日，中国裁判文书网公布了对上海新兰德公司前相关负责人员的一审刑事判决书。

据判决书，被告人通过虚构将推出与私募、外围等机构合作拉升“牛股”的计划，骗取客户的信任，引诱客户参与，累计骗得受害者805人，服务费2.58亿元。

五步连环套欺骗投资者

据判决书显示，新兰德公司成立于1993年11月1日，2017年9月20日登记时法定代表人是曹伟超；经营范围是证券软件研发、销售，证券投资咨询，资产管理、投资管理；2017年11月24日办理经营证券期货业务许可证，证券期货业务范围为证券投资咨询；新兰德安徽分公司成立于2015年9月16日，负责人为程鑫；经营范围为证券咨询，证券软件研发、销售。

2014年7月3日，许文出资收购具有经营证券投资咨询业务资格的上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司（简称“新兰德公司”）后成为该公司的股东及法定代表人。2015年9月16日，新兰德公司在安徽省合肥市设立上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司安徽分公司（简称“新兰德安徽分公司”）。

新兰德公司对外宣称主要提供四种服务：“胜赢版”（25800元一年）、“智赢版”（98000元一年）、“慧赢版”（投资额的10%一年）、“私人定制计划”（投资额的30%一年）。其中“胜赢版”服务内容主要是个股推荐、买卖点把握等；“智赢版”服务内容主要是由首席老师提供上述服务；“慧赢版”和“私人定制计划”服务内容相近，主要是公司利用私募、外围等资金计划拉升股价的服务。

庭审直播截图

被告人曹伟超、曹时英、王换弟、罗威均为“85后”，其中最小的罗威出生于1989年9月。2015年11月至2019年8月，被告人在负责经营新兰德安徽分公司期间，通过下面五个步骤，一步一步诱使投资者上当受骗：

1.新兰德公司的媒体部通过录制有投顾资质的指导老师讲解证券的相关视频到电视台、网站等媒体播放，并留下公司的QQ号码、手机号码、微信二维码等联系方式，吸引客户与公司联系。

2.新兰德安徽分公司的市场部对接引流成功的客户，采取向客户发送老师推荐股票上涨的盈利图、成交单等方式吹嘘老师股票咨询的实力，促进客户支付定金购买其公司的体验服务，随后市场部将客户移交该公司的拓展部。

3.拓展部继续拓展客户，先向客户夸大宣传公司所谓的首席老师或者核心团队的实力和作用，并以跟着首席老师或者参加核心团队操作股票的名义让客户补齐全年费用，后将补齐年费的客户邀请进入核心QQ群。

4.在核心QQ群内有“老师号”、“助理号”、二至五个真实客户号、四五十个“战友号”，拓展部主管人员在核心QQ群内冒充首席老师并操作“老师号”，虚构将推出与私募、外围等机构合作拉升股票的计划，市场部和拓展部的业务员冒充客户并操作“战友号”，虚假宣传“定制计划”等项目，烘托首席老师及上述计划，谎称之前参加上述计划盈利60%以上，“老师号”、“战友号”还会私下联系客户，引诱客户参加上述计划能让其盈利，骗取客户的信任。

5.客户缴纳高额的“慧赢版”或“定制计划”的服务费后，公司并未提供所谓的“拉升股票”等计划操作的服务，仍与普通服务一样给客户发送股票资讯和推荐个股，随后拓展部把客户移交该公司的客服部。客服部继续发送股票资讯和推荐个股，并处理客户投诉及退款等事项。

有人交40万投顾费炒股

结果100多万本金巨亏近80万

裁判文书显示，客户投入重金获得的定制服务，实际上混乱不堪。

从人员分工看，曹伟超为新兰德的负责人、总经理及法定代表人，负责公司及媒体对接、业务推广和客户引流等工作；曹时英为新兰德安徽分公司的负责人、总经理，负责分公司的日常经营管理；王换弟为安徽分公司副总经理及该公司10楼的负责人，并协助总经理的工作；罗威为安徽分公司副总经理及该公司16楼的负责人，并协助总经理的工作。

新兰德公司投资顾问孙某的证言显示，自己是公司普通投资顾问，并非公司宣传的“金牌顾问”。每天的工作是上午发三篇大盘走势、行业个股分析、新闻消息等到公司内部的企业QQ群。刚开始其他人经常来问问题，其觉得烦，每次给的答案都是敷衍的、大范围的，之后就不再问其问题。

曹伟超供述，新兰德安徽分公司跟客户宣称与外围机构有合作、外围资金可以拉升股票，同时使用战友号、通过经培训的话术、发布股票涨势图等手段来吹捧老师，让被害人相信公司实力从而向公司支付高额的服务费。事实上公司对外宣传的内容是虚假的，不存在外围机构合作、拉升股票的情形。整个公司管理层都是默认员工这么做。

曹伟超供述，新兰德公司的“老师”会在电视上做节目，同时会把二维码、热线电话等联系方式放在电视上，客服扫码、打电话后将被汇总到市场部，由市场部负责初步接触客户，在接触客户过程中，市场部的业务员会单独跟客户联系，然后将客户拉进他们的微信群，通过微信群的战友号、老师战绩回顾等方式，让客户跟公司签订初步协议。“公司存在不同版本的服务费用，其实本质上没有什么区别，无非是推荐的股票不一样。”这样跟客户宣传就是为了吸引客户购买产品，客户购买的产品越多，其等拿提成就越多。

此前的媒体报道显示，有投资者花了近40万元交了投顾费，刚交完钱就被踢出了QQ群，“投顾老师”承诺收益翻倍，投顾和助理推荐的股票越跌越惨，最终100多万本金亏损了近80万。

805人上当

被骗取2.58亿元

据判决书，被告人曹伟超、曹时英、王换弟、罗威与许文、岳楠等人（另案处理），通过上述手段，骗得被害人陈某1等805人服务费共计2.58亿元，案发前已退款共计3033.38万元，实际骗得共计人民币2.27亿元，其中被告人曹伟超、曹时英各参与骗得共计2.27亿元，被告人王换弟参与骗得共计人民币2.10亿元，被告人罗威参与骗得共计人民币2.00亿元。

被告人曹伟超、曹时英于2019年8月30日在新兰德安徽分公司被公安机关抓获；被告人王换弟、罗威于2019年10月17日主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。

案发后，新兰德公司已退款共计人民币1816.65万元，公安机关已冻结新兰德公司帐户内钱款共计人民币8326.11万元。

被告人曹伟超、曹时英、王换弟、罗威均自愿认罪认罚。

绍兴市人民检察院认为，被告人曹伟超、曹时英、王换弟、罗威结伙他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。

根据各被告人的犯罪事实、悔罪情节等，浙江省绍兴市中级人民法院对被告人曹伟超、曹时英从轻处罚，对被告人王换弟、罗威减轻处罚，判决如下：

一、被告人曹伟超犯诈骗罪，判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币50万元；

二、被告人曹时英犯诈骗罪，判处有期徒刑11年10个月，并处罚金人民币50万元；

三、被告人王换弟犯诈骗罪，判处有期徒刑8年4个月，并处罚金人民币10万元；

四、被告人罗威犯诈骗罪，判处有期徒刑8年6个月，并处罚金人民币10万元；

五、扣押在案的电脑主机、硬盘等犯罪工具，依法予以没收；冻结在上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司账户内的资金，由冻结机关依法处置；赃款继续予以追缴并按比例发还给各被害人。

 编辑|何小桃 步静 肖勇

校对|程鹏

每日经济新闻综合自裁判文书网、中国基金报