浙江收网3起特大地下钱庄案 涉案金额超千亿元

每经AI快讯，公安机关与国家外汇管理部门经过联合研判，近日在浙江省集中收网了3起特大地下钱庄案，侦破涉案地下钱庄团伙14个，抓获犯罪嫌疑人上百人，总计涉案金额超过1200亿元。经过仔细排查，3起案件共挖出地下钱庄团伙14个、骗税团伙4个、虚开增值税发票团伙1个，涉案犯罪嫌疑人上百人。由于案件是涉及骗购外汇、非法买卖外汇、虚假出口农副纺织产品、虚开增值税发票等的复合型犯罪，给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度。据犯罪嫌疑人供述，为躲避侦查，犯罪团伙还采取跨省运送现金外汇的方式进行操作，通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布国内多个省份。这些企业同时还涉嫌骗取政府补贴以及出口退税等违法行为，目前相关案件的追查仍在进行中。（新华社）