诈骗团伙借“区块链”搞传销藏13亿现金 一字排开可从北京到昆明

▲某大型比特币矿场 视觉中国图

13亿元人民币排开有多长？按第五版人民币100元面额的尺寸来算，一张长度为155毫米，即0.155米，13亿元合计2015千米；按直线距离算，13亿元一字排开可从北京排到昆明。

在《人民的名义》电视剧中，贪官赵德汉利用别墅中的衣柜藏2亿元现金让人印象深刻。日前，也有一起借区块链之名行传销之实的特大案件曝光，犯罪嫌疑人也是利用别墅藏钱。

近日，河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人买下一栋价值千万元的别墅，专门用来藏匿非法所得，在现场查扣的涉案现金高达13亿元。传销平台IAC母公司的名字，也充满了“这就是个圈套”的意味，“我是小丑”逗你笑，骗你钱包。

那么，误入传销活动能否追回损失？赃款怎么退？

千万别墅藏匿巨额现金

2018年8月29日，河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后，在前往浙江金华查扣涉案现金时，发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万元的别墅，专门用来藏匿非法所得，在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

2018年6月，许昌警方接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司，疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

那么，传销活动又是怎样展开的呢？这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个“种子”都会增值，获得平台收益，但只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，平台同样是以“种子”进行结算的，平台可以生成无限数量的“种子”。

但是平台不会回购会员手里的“种子”，而且平台设定规则，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高抽成比例越高。

为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线，平台推出了极具诱惑力的返利模式。每拉一个新会员注册，老会员不仅能获得200元的收入，还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。

吸引新会员，发展下线，越滚越大，堪称“教科书式传销活动”。

而传销团伙一旦从会员那里获得进账，就立刻取现，把钱取出来进行现金沉淀，不在银行账户上存着。很多账户基本上每天都要去取现，大额取现最大的有几十万元，最少是在自动取款机上，每天把这张卡里的满额2万元全部取完。通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后，一般会开车前往浙江金华。

13亿元人民币有多重？不考虑磨损等情况，一张百元大钞的重量大概是1.15克，13亿元人民币的重量足足有14.95吨，就算普通轿车满载500公斤计算，也需要往返30趟。

随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期藏匿境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。

2018年8月中旬，团伙的主要成员陆续回国。8月下旬，警方实施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里，警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。

骗取他人资料注册公司

该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里，平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的？他们又是如何进行推广的？

警方通过侦查发现，浙江杭州这家名叫“我是小丑”的网络公司注册地虽在杭州，但只是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外，并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。

为了查清该网络传销团伙的具体情况，警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查，掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员，以及平台的后台数据和资金流向。

据警方介绍，这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者，也是主要出资人，整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。

据了解，叶某涛于2017年底前往境外，成立团伙，搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料，注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某，以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动；另一方面，组建团队在网络上进行推广。

经检察机关批准，目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪，对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕，案件仍在进一步侦办中。

退赃财产应积极弥补受害者

“IAC受害者都去提交资料，寄过去维权，不论有用没用，就算钱充公也比让那些人挥霍了强。”IAC吧内一片维权之声，传销活动令许多家庭濒临破碎。

据了解，当前传销活动表现出新的特点。一、网络化。传销与互联网的结合更加紧密，传销活动的各个环节实现了网络化。二、专业化。组织更加严密，层级分工更加明确，呈现出专业化、高智化特点。三、手段隐蔽。违法手段更加隐蔽，以“直销”“连锁经营”等名义从事非法活动。四、涉案广。传销案件涉案地域更广、人员更多。五、反侦察。传销团伙对抗执法的行为时有发生，且教导新会员如何应对工商、公安机关的检查。

那么，误入传销活动能否追回损失？赃款怎么退？

北京市京师（郑州）律师事务所实习律师崔梦儒告诉《每日经济新闻》记者，一般情况下，此类案件案发都是受害者举报，然后公安机关立案。在公安机关立案时，会进行排查，受害者可以报警登记。法院判决后，犯罪嫌疑人退赃或可供执行的财产应积极弥补受害人损失，如犯罪嫌疑人财产或者退赃数额不能清偿全部受害人财产的话，按比例清偿给受害者。

据最高人民法院有关规定，犯罪嫌疑人(被告人)亲属代为退赃的，是一个从轻处罚情节。侦查、审查起诉、审判阶段均可退赃。

上述律师告诉记者，从法律性质上讲，向公安机关、检察院退赃和向法院退赃没有什么区别；不过，向公安机关、检察院退赃，检察院起诉书中一般会表述为犯罪嫌疑人（被告人）认罪态度较好，建议法院从轻量刑；向法院退赃，法院判决书中一般会体现出从轻量刑。