广东出台自贸区“三反”工作指导意见

2018-02-07 19:17

【广东出台自贸区“三反”工作指导意见】人民银行广州分行近期发布了《关于中国（广东）自由贸易试验区反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作的指导意见》，坚持反洗钱、反恐怖融资和反逃税一体建设，明确银行、证券、保险、支付等义务机构应结合风险为本的核心原则，建立健全自贸区创新业务洗钱风险的评估机制，强化对客户实际控制人和交易实际受益人的识别，并配备与风险相当的控制措施。（中国证券网）