“龙炎”非法集资案一审宣判 致17万人损失57亿

记者从杭州中院获悉，8日，该院对致17万人损失57亿元的“龙炎”非法集资案作出一审宣判，两名主犯构成集资诈骗罪，被判处无期徒刑。

经法院审理查明：黄定方于2014年9月起在西安等地参与传销活动。2015年1月，黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊(另案处理)与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式，筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司，由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份，由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。

在自有资金短缺并且明知该返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，黄定方以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任，通过会议宣讲、网络平台推广等方式，向社会不特定人员骗取资金；蔡克意为牟取暴利，按照预谋的方式，提供茶叶和股份供龙炎公司会员购买和兑换，并为龙炎公司介绍办公地点，参与龙炎公司的会议培训；孙世佳先后担任龙炎公司董事长秘书、总裁，负责非法集资活动的全面工作及投资事务，维护网络平台数据，介绍他人参与集资；丁文萍担任龙炎公司财务总监，负责集资款的管理和资金进出。

黄定方为扩大影响，进一步诓骗公众投资，还伙同蔡克意等人成立炎黄国际公司，由阚越负责操作所谓的美国“上市”事宜，而后，黄定方、蔡克意等人通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。阚越等17人在明知黄定方进行非法集资活动的情况下，先后参与并分工配合。

至案发，龙炎公司通过吸纳会员网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名社会公众吸收资金共计156亿余元，造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。

法院认为，被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳的行为均已构成集资诈骗罪，分别判处黄定方、蔡克意无期徒刑，判处丁文萍有期徒刑12年、孙世佳有期徒刑10年。其余17人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，分别判处9年及以下有期徒刑，其中部分被告人适用缓刑。法院责令21名被告人退赔违法所得57亿余元，发还各集资参与人。

来源：新华社  记者：陈晓波