惠州警方最新通报:正式逮捕e速贷创始人简某

    21世纪经济报道 2016-05-31 10:46

    5月31日,惠州市公安局惠城区分局官方微信公众号“平安鹅城”发布e速贷案件进展。通报显示,经惠州市惠城区人民检察院批准,惠州警方以涉嫌非法吸收公众存款罪,正式逮捕e速贷运营公司广东汇融投资股份公司法人代表简某。

    5月31日,惠州市公安局惠城区分局官方微信公众号“平安鹅城”发布e速贷案件进展。通报显示,经惠州市惠城区人民检察院批准,惠州警方以涉嫌非法吸收公众存款罪,正式逮捕e速贷运营公司广东汇融投资股份公司法人代表简某。

    e速贷注册资金9250万元,股东全部为自然人。2010年9月创立,是国内第一批老牌P2P平台,也是惠州当地规模最大的一家P2P。其官网显示,成立至今,e速贷累计投资人33.84万人,总成交额达71亿元。

    惠州警方的通报称,简某经营的广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

    “自成立广东汇融投资公司以来,该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作”通报称。

    根据通报,简某及部分公司股东主要依靠私自发卖公司股份等方式吸取资金池数亿元现金。其中部分资金被简某及家人私自占有并以个人名义进行投资;有部分资金被简不入公司帐目私自拿走不明去向;有部分资金被挪到简某亲戚名下进行放贷收不回来;有部分资金被简用于购买高档小汽车、豪宅、写字楼等归于自己及妻子名下;还有部分资金用于偿还高额利息和股东分红。

    截至发稿,e速贷官网依然可以正常打开。

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