百亿P2P平台易乾财富浙江桐乡分公司多名负责人被刑拘 账户已被警方冻结

每经记者 沈溦

在传出被相关部门调查近一周时间后，南京易乾财富金融信息服务有限公司（以下简称"易乾财富"）最终承认了公司内部员工存在涉嫌违法行为。

4月14日凌晨，易乾财富在其官方微信又发布一则新公告称，桐乡事件正在有序的处理当中，目前进展良好。据桐乡公安相关人士介绍，此次事件是因为桐乡分公司个别员工的个人违法、违规操作，与易乾总公司及其它分公司无任何关系，冻结账户只是方便调查。

《每日经济新闻》记者注意到，就在上述公告发布之前，易乾财富于4月13日突发官微消息指出，浙江省桐乡公安局经侦大队对其相关账户进行了冻结，故正常兑付工作无法继续进行。

另据易乾财富官网最新消息称，全力保障完整兑付，江苏天瑞启动并购重组。据披露，江苏天瑞系美国Fouders集团母公司，现决定将部分资产变现，价值约80亿人民币，用于此次兑付。另外江苏易乾宁部分资产约值50亿人民币，亦用于此次兑付。这些资产全部列表将理清所有关系，将分阶段走，约30天内会向公众公布资产列表。

员工违法首被公布

4月13日，易乾财富通过其认证的微信公众平台突发消息称，浙江省桐乡公安局经侦大队在未对南京易乾宁金融信息咨询有限公司（总部）和江苏易乾宁资产管理有限公司上门调查的情况下，冻结江苏易乾宁资产管理有限公司对于投资人投资款项和收益的回款账户(广州银行莫愁路支行和广州银行南京分行营业部)及南京易乾宁金融信息咨询有限公司对公账户（招商银行中山南路支行），故正常兑付工作无法继续进行。

同时，易乾财富也强调至4月13日之前南京易乾宁金融信息咨询有限公司一直合法、合规、正常的运营，并且从未中断正常兑付投资人的投资款和收益的服务。

"我司积极配合浙江省桐乡公安局调查。一旦浙江省桐乡公安局经侦大队帮我们解除冻结账户，我们会在第一时间为各位投资人投资款及收益进行兑付。"

此外，易乾财富还公布了桐乡市经侦大队公开电话，表示有疑问可咨询公安部门。但是，4月13日当日，《每日经济新闻》记者多次拨打桐乡市公安局经侦大队公开电话，希望询问账户冻结的原因及相关调查情况，截至发稿前，电话始终处于无法接通状态。

到了4月14日，记者登陆桐乡公安局官方网站发现，警方于该日一早已发布针对上述事件的官方申明表示，4月11日，桐乡警方根据前期金融风险排查活动掌握的线索，依法对南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行了立案查处。

据警方前期调查发现，南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司以投资"易乾宝"理财产品为名，以投资高利率回报为诱饵，引诱群众投资，涉嫌非法吸收公众存款。

目前，桐乡警方依法对南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司理财总监周某及相关主要责任人采取了刑事强制措施，并对与桐乡分公司有关的涉案资金进行了冻结。

公司前景难辨

《每日经济新闻》记者注意到，自4月8日，易乾财富被调查事件始发以来，公司多次高调申明、辟谣，表示自身经营始终处于合法平稳状态，结合相关部门在处理过程中对事件公开申明始终模糊未定，易乾财富是否违规似乎有待观察。

在此局面下，浙江桐乡警方上述申明无疑为易乾财富始终坚持的合法合规经营打破缺口，未来对公司调查会否进一步蔓延有待观察。

此前，易乾财富被指涉嫌庞氏骗局，有举报者声称易乾财富存在包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等问题。受此影响，易乾财富旗下的上虞和绍兴公司被查封。

随后的4月10日和11日，易乾财富通过官方微信、网站等连发两条公告，对上述经营问题指责予以否认，同时表示，绍兴分公司接受了相关部门的例行检查，分公司领导和检查人员进行了友好的沟通交流，效果良好。易乾财富会积极配合相关部门的检查与监督，共同推动行业的健康发展，目前易乾经营一切正常。

不过，《每日经济新闻》记者在易乾财富绍兴分公司的现场却发现，该公司确实已被绍兴警方查封，相关档案亦已整理一空，与公司总部方面所称例行检查存在差异。

《每日经济新闻》记者也从当地论坛及相关知情人士口中了解到，对于绍兴市及其下属的上虞市警方查封易乾财富的起因，应当是存在非法吸收公众存款的嫌疑，不过经过记者求证后，绍兴市警方暂时否认了公开发表过相关信息，仍然表示目前案情仍在侦办中。