上交所、深交所对存在重大异常交易行为的34个账户点名、限制交易已经逾月。记者对刚刚披露完毕的上市公司半年报梳理发现，尽管诸多原因造成这34个账户较难“现形”，不过，在部分停牌公司的股东榜中，还是露出了“马脚”。中国对外经济贸易信托有限公司-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划出现在两家上市公司(实益达和柘中股份)股东榜中，而这两家上市公司均在二季度处于停牌状态。
一转眼，上交所、深交所对存在重大异常交易行为的34个账户点名、限制交易已经逾月。记者对刚刚披露完毕的上市公司半年报梳理发现，尽管诸多原因造成这34个账户较难“现形”，不过，在部分停牌公司的股东榜中，还是露出了“马脚”。
机构账户现身两公司
据上证报资讯统计的34个被禁账户二季度持股明细显示，中国对外经济贸易信托有限公司-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划出现在两家上市公司股东榜中，而这两家上市公司均在二季度处于停牌状态。
其中之一为实益达(002137)，安进13期壹心1号持有200.9万股，占比0.44%，位列第8大股东。实际上，安进13期壹心1号早在一季度即进入，而实益达自今年3月19日后起便进入停牌状态，至今仍在筹划重大资产重组中未复牌。
此外，安进13期壹心1号还出现在柘中股份(002346)的流通股东榜，同样是在一季度进入，当时持股124.51万股，二季度小幅减持至117.73万股。
实际上，柘中股份亦在今年4月初停牌筹划重大资产重组，后于8月10日终止重组而复牌。
资料显示，安进13期壹心1号成立于2014年8月，其投资顾问宁波壹心投资管理合伙企业(有限合伙)更名为宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)，并于2014年9月完成全部工商、税务等变更手续。
据介绍，灵均投资致力于量化产品的研究、投资、设计、销售，创始合伙人兼总裁殷志浩具有20年量化投资研究经验，曾在摩根大通、花旗集团等从事量化分析和量化团队管理工作，2009年回国后在中金公司先后任数量析组负责人、资产管理部量化投资负责人、中金基金总经理。
多方面原因导致隐形
除此之外，34个被禁账户中再无机构账户“现形”于上市公司半年报。
一方面，这可能与它们反应敏捷，在始于6月15日的此轮股市暴跌前已抽身有关；另一方面，以盈融达投资(北京)有限公司的解释为代表，与其持股过于分散有关。盈融达称，“有数种量化对冲套利策略，其中核心策略为阿尔法套利和期现套利模型，其股票策略模型持股数量一般在300至800只，持股非常分散，单一产品的个股持仓比例极低。”
另外，有些被禁账户成立时间较晚，且有“超高频交易”典型特征。如融通资本财富—海通证券(600837)—融通资本东海恒信12期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信14期资产管理计划皆成立于6月18日。上述两计划的管理人东海恒信自述，其主攻期现套利、量化阿尔法、程序化交易等，管理规模逾30亿元，在2015年1月至5月的成交额近6000亿元。如此“超高频交易”，显然与“持股”的交易办法不同，故未在二季度末现身上市公司实属正常。
“牛散”账户留下痕迹
较之机构账户，34个被禁账户中的自然人账户在半年报中现身的较多。
其中，“牛散”沈付兴上榜最多。其不仅在二季度新进成为梅雁吉祥(600868)的第2大股东，至6月底持有537.03万股，还在二季度新进入反弹行情中的牛股巨化股份(600160)，持有1953.28万股，占比1.08%，成为第4大股东。
此外，沈付兴还上榜了世纪星源(000005)、友利控股(000584)、韶能股份(000601)、中关村(000931)、兔宝宝(002043)、云内动力(000903)、生益科技(600183)、青海华鼎(600243)、澳柯玛(600336)、大橡塑(600346)、华微电子(600360)、青松建化(600425)、通宝能源(600780)、东方集团(600811)、中信重工(601608)等，其中绝大多数为新上榜。
回查一季报，沈付兴当时持有恒源煤电(600971)、中孚实业(600595)、华微电子、青海华鼎、亚星化学(600319)、铜峰电子(600237)、锦州港(600190)、兰花科创(600123)、东风汽车(600006)、先锋新材(300163)、阳谷华泰(300121)、经纬电材(300120)、东方日升(300118)、坚瑞消防(300116)、建新股份(300107)、科新机电(300092)、英飞拓(002528)、卓翼科技(002369)等28只股票，上述持股一季度末市值接近20亿元。
两相对比可以发现，沈付兴在二季度做了大幅度调仓，6月末前新增进入了多家公司。
另一被查“牛散”唐汉若则出现在了苏宁云商(002024)、太化股份(600281)、动力源(600405)、亚泰集团(600881)的半年报中。其中，唐为苏宁云商第7大股东，持股6371.75万股，占比0.86%，于二季度新进。此前，唐汉若曾于2010年买入河北宣工(000923)、2014年底买入茂化实华(000637).
除此之外，遭查的彭旭、杨谦、姜龙分别现身于石英股份(603688)、信威集团(600485)、安科瑞(300286)的半年报股东榜。
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