多地地下钱庄被查 涉操纵股市资金借其出境

危害日益严重　多部门将联手加大打击力度

日前，辽宁丹东破获“11·06”特大地下钱庄案，涉案金额超过400亿元；广东佛山破获严某等人地下钱庄案，涉案金额达200亿元；浙江温州破获李某等人跨境地下钱庄案，涉案金额达数亿美元……近期查处的地下钱庄案件中，涉案金额动辄数十亿、数百亿元，资金规模惊人。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照、国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄等人士表示，目前地下钱庄案件在全国所有省份均有发生，涉及外贸进出口、房地产、建筑、体育文化等各行各业，其危害全面加深加重——

一方面，地下钱庄日益成为各种违法犯罪活动转移赃款的通道。金融、证券、涉税、商贸、侵权伪劣、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及地下钱庄，网络赌博、电信诈骗、黑社会性质组织、偷渡、贩毒、走私等重大刑事犯罪活动中，地下钱庄也屡屡出现。

另一方面，地下钱庄还直接危及国家安全。有的成为暴力恐怖组织转移资金的“帮凶”；有的被贪污腐败分子所利用，成为其向境外转移赃款的工具。

“需要强调的是，地下钱庄活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金‘黑洞’，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全。”欧阳雄说，要警惕一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流动，对我国金融资本市场和经济发展造成不利影响和冲击。

“当前地下钱庄违法犯罪活动的猖獗，实际上反映了上游犯罪的猖獗。换句话说，旺盛的市场需求，也是地下钱庄屡打不绝的一大原因。”束剑平说。

“地下钱庄对国际社会来说也是一大‘毒瘤’。”李明照说，地下钱庄绝非中国独有，也不是现阶段才出现的，在其他国家和地区可能表现为“地下哈瓦拉”“地下汇款机制”等，但无论是什么形态，国际社会都始终对其“零容忍”。

据介绍，当前我国多个部门联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击治理工作。下一步，公安机关、人民银行等部门将继续深化合作，强化线索核查、资源共享、协同打击，争取再破获一批重大地下钱庄案件。广东省公安机关正在加紧侦办的5起案件中，有2起涉及中纪委发布的100名“红通”人员的转移赃款活动。

同时，打击工作中也反映出了一些监管漏洞，如：一些银行对交易主体调查不够认真、对交易真实性审核不够细致、对一些企业个人的外汇收支背离真实情况报告不够及时等，甚至有银行员工利用单位资源参与地下钱庄的非法交易。欧阳雄表示，有关部门将进一步加大监管和检查力度。

李明照指出，当前我国各地司法机关掌握的相关证据标准不一，对犯罪嫌疑人非法经营的认定金额一般较低，最终在量刑时对被告人轻判，对地下钱庄犯罪活动的刑事处罚力度弱，对犯罪分子缺乏震慑力，导致重新犯罪率较高。

记者了解到，针对这一问题，有关部门正在抓紧研究制定相关司法解释。

“个人转移资金出境的一般性需求，如旅游、留学等，都是可以走正规渠道完成的。通过地下钱庄转移资金不仅风险高，也属违法行为。”欧阳雄呼吁，应当加强对社会公众的宣传提醒和警示教育，强化上述认知。