北大荒私自拆借3亿元曝光 追加投资遭独董弃权

每经记者 唐强

昨日，北大荒（600598，收盘价7.78元）召开第五届董事会第十九次会议（临时），爆出了鲜为人知的内幕。

公司两位独董透露，在董事会毫不知情的情况下，公司就私自将3亿元的资金拆借给了控股子公司，并谋求追加2000万元拆借款。面对这样的情况，北大荒两位独董左右为难，无奈投下弃权票。

3亿拆借款未经董事会讨论

昨日，北大荒召开第五届董事会第十九次会议（临时），对《关于丁晓枫董事在公司第五届董事会第十九次会议（临时）等事宜中代行董事长职权的议案》、《公司2012年第三季度报告的议案》、《关于为控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司海拉尔天顺新城项目提供资金的议案》等议案进行审议。

资料显示，北大荒控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司和呼伦贝尔市天顺房地产开发有限公司，于2011年9月签订协议联合开发海拉尔天顺新城项目，双方按4.5:5.5的比例进行投资和利润分配，项目位于呼伦贝尔市海拉尔区，占地面积为5.13万平方米，总建筑面积为21.89万平方米，项目总投资11.28亿元。

目前，该项目已取得土地开发许可证并于2011年11月奠基，预计2013年5月主体封顶，2013年底工程竣工。截至目前，北大荒累计向该项目拆借资金3.02亿元，合作方累计投入资金2.7亿元并为北大荒鑫都垫付资金7000余万元。为保证项目顺利实施，北大荒特意要求董事会为海拉尔天顺新城项目拆借资金2000万元。该笔拆借完成后，北大荒将累计向该项目拆借资金3.22亿元。

不过，北大荒的如意算盘却并非天衣无缝，其两位独立董事朱小平和李一军皆投下了弃权票，暴露出公司存有的信披问题。其中，朱小平投下弃权票的理由为，原则上反对对房地产企业拆借资金。此前的3亿元是在董事会不知情的情况下借出的，现在又要拆借2000万元，这让他左右为难。李一军也表达了类似的看法。

信披问题早有前科

实际上，北大荒信披违规早有前科，该公司已不是第一次隐瞒对外巨额拆借问题。

早在今年9月份，就有媒体曾质疑，北大荒隐瞒5亿元关联款，并未经董事会审议通过，也未见正式公告，涉嫌违规操作。或许是迫于社会舆论压力，北大荒无奈承认确有其事。9月12日，北大荒公告宣称，公司自2011年8月3日至2012年1月12日累计向公司以外的房地产公司拆借资金9.76亿元，占2010年审计净资产的17.31%。

北大荒表示，公司确未对上述事项履行相应决策程序，未进行信息披露，而上述5亿元资金已在年度财务报告中按《企业会计准则》规定予以确认。《每日经济新闻》记者注意到，北大荒前任董事长王道明早在6月27日就已因病去世，但近4个月时间过去了，该公司却仍未选出新任董事长。目前，北大荒也仅仅是经过董事会，提议丁晓枫董事代行董事长职权。由此可见，北大荒目前的日常经营管理状况并不理想。

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