合伙人饮弹身亡 德勤否认其与渣打案有关

每经网北京8月22日电（记者 张茜）  渣打银行与纽约金融服务局达成和解的前一日，Daniel Pirron饮弹身亡，其生前供职于卷入渣打洗钱案的德勤会计师事务所。

英国《每日电讯报》在8月18日的报道中指出，Pirron之死与渣打案有关。但据路透19日消息，德勤则否认了这一说法，表示Pirron没有参与任何与渣打银行有关的工作。

据美国警方消息，8月13日，德勤纽约总法律顾问办公室资深合伙人Daniel的尸体在位于费尔菲尔德市的一个停车场被发现，身边还有一把登记在Daniel名下的手枪。警方已开展了调查，Daniel在纽约的办公室已经被封锁。

Daniel的哥哥Michael在接受《每日电讯报》采访时表示，“他（Daniel）曾在法务部而且我相信他去过伦敦，因为工作的关系”，而且Daniel身亡前一天曾告诉他的女儿自己将有大麻烦。家人相信Daniel的死与渣打案有关，因为“情况有太多的巧合”。

“周日他跟女儿待在一起，女儿说他当时很焦虑，总是去报刊亭，看看有没有关于德勤的重要新闻出来”。Michael表示，家人决定解开Daniel的死因，他们已经聘请律师，尝试从德勤取回Daniel的手提电脑。

8月6日，纽约金融服务局出具的声明指控英国渣打银行与伊朗客户违法交易，渣打洗钱案浮出水面。

在这份27页的声明中，纽约金融服务局谴责德勤“协助渣打银行精心谋划骗局”，“在提交给美国监管者的独立报告当中，故意省略关键信息，以隐瞒渣打与伊朗客户的交易”。

声明指出，2003年，渣打银行纽约分行被发现违反银行保密法和反洗钱政策，包括缺乏对可疑活动的监测和客户尽职调查的政策及程序的缺陷。纽约联邦储备银行要求渣打银行雇佣独立顾问，对渣打银行2002年7月至2004年10月间的交易进行回顾性审查，以确定哪些可疑活动涉及的账户和交易与渣打银行纽约分行有关。

最后，德勤承担了这一回顾性调查工作，并向监管机构报告了调查结果。在2005年提交的这份调查中，纽约金融管理局认为“德勤非法出具了渣打银行机密历史交易回顾报告，另外准备了两个因为OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)违规行为和洗钱活动已经在接受调查的外国银行客户”。

声明称，据一封2005年德勤全球反洗钱部门发给渣打回顾性调查报告项目经理以及渣打银行合规官的邮件，渣打要求德勤删除独立报告草稿中任何涉及到可能显示渣打与伊朗客户掉头交易的信息。德勤的一位合伙人同意了渣打的要求， 因为“无论是对渣打还是德勤，这都太多了，而且太具政治敏感性，这就是我为什么起草注水版（的独立报告）”。

随后，德勤发表声明，表示纽约金融服务局的指责没有事实根据，该所在担任渣打银行独立顾问期间行为恰当，对有关渣打案的指控不知情。

尽管渣打选择在8月14日以3.4亿美元的代价，与纽约金融服务局达成和解以息事宁人，但这不是渣打伊朗洗钱案的最终结果。据路透消息，美国财政部、司法部、美联储以及曼哈顿检察署对其关于与伊朗客户的交易的调查仍然在进行。