警方披露中天黄金“地下炒金案”非法获利近10亿

每经记者 刘林鹏 发自成都

中天黄金“地下炒金案”又现重大进展。

随着近日国内多地公安机关相继公布侦查结果，这起由公安部挂牌督办案件的脉络更加清晰。

昨日 （7月16日），《每日经济新闻》记者最新获悉，以郭建军为首的家庭式犯罪团伙，非法进行黄金期货交易，获利近10亿元。

非法交易金额达8000亿

今年3月，香港警方曾向《每日经济新闻》记者表示，中天香港集团有限公司的地下炒金案，已经移交中区重案二队办理。

今年6月底，香港创业板上市公司大唐潼金（08299，HK）发布公告称，公司执行董事兼副主席郭建军因涉嫌牵涉非法贸易活动，已被公安部门控制调查。不过，对于郭建军被调查的细节，公告中并未透露。

警方对外披露的最新信息显示，自2009年4月以来，以郭建军为首的家庭式犯罪团伙，未经国务院期货监督管理机构的批准，以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，向全国31个省 （市、区）和香港地区发展客户4万多人。通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000多亿元，非法获利近10亿元。

《每日经济新闻》记者查询发现，中天香港集团有限公司原为中天香港集团，是香港金银业贸易场下面141号A类会员。3月10日，香港金银业贸易场发布公告称，暂停其司理人李锡明及周玉莹的职务。

昨日，记者再次登录香港金银业贸易场的官方网站查询，在“认可电子交易商名单”一栏中已经没有了中天香港的踪迹。

“虚拟盘”的骗局

在高额佣金的诱惑下，越来越多的人成为中天黄金的代理商。郭建军的“中天骗局”不仅使自己身陷囹圄，还把众多代理商牵扯了进来。近日，国内多个地方的中天黄金的代理商向 《每日经济新闻》记者透露，因“非法经营”而受到当地警方的调查。

《每日经济新闻》记者了解到，客户每交易100盎司黄金需缴纳100美元的佣金和手续费。代理商就从中天香港集团有限公司获取60到70美元不等的返佣。

近日，国内多地警方相继披露了“中天黄金”案件的调查进展。本月初，徐州警方对外披露称，中天黄金在徐州的代理商徐州万博投资咨询服务有限公司。自2009年至2012年2月该公司非法经营黄金期货交易收取佣金 （非法获利）5000余万元，涉及非法经营额达300余亿元。

此外，就在前几天，南昌警方也通报了“中天黄金”案件的进展。公开资料显示，中天黄金在江西发展的代理商共有20多个，能够立案的有两个:以南昌熊某为首的非法经营黄金期货案，以南昌李某、涂某、计某为首的非法炒金案。

“如果是实盘，即使中天出事了，客户肯定能从合法渠道拿到钱。因为如果是实盘，客户资金不在交易商那里。”中天黄金的一位炒金客韩先生此前向《每日经济新闻》记者表示，在他看来中天黄金的炒金系统只是一个“虚拟盘”。看似明晰的黄金期货交易，实际上是在中天设定的一个“虚拟盘”中买进卖出，就像玩一场游戏，客户的一切交易都是假的。

警方披露的信息也印证了韩先生的推测。据警方相关人士介绍，中天黄金公司的交易软件是自主研发，黄金价格也由公司操控，意味着客户无论是买涨还是买跌最终都亏损。并且，软件上发生的交易是内盘交易，实际上没有真实资本市场合约的交割，与资本市场毫无关系，交易的资金没有流到资本市场上，而是被中天黄金公司挪作他用。