涉案资金数亿 深圳警方破获全国网络传销大案

每经记者 刘功武 发自深圳

5月30日，深圳警方出动250余人次，对活动于深圳福田、罗湖等八个区的“幸福缘”传销窝点采取统一收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人18名，摧毁传销窝点18个，缴获作案用电脑、银行卡、记事本、保健品等涉案物品一大批。

据《每日经济新闻》记者获悉，深圳警方所破获的此案，只是“幸福缘”在全国的传销窝点之一。“幸福缘”的全称为四川省幸福缘农业开发有限公司，其四川总部“老巢”已被四川当地警方捣毁，首犯陈某也被抓获归案。按照公安部的部署，全国各地将打掉“幸福缘”传销组织。

据了解，“幸福缘”以网络为手段，在全国各地组织传销活动，加之手段更具“欺骗性”，使众多投资者受骗，大多血本无归。“幸福缘”全国传销涉案资金高达数亿元。

以网络在全国发展传销人员

据警方介绍，四川省幸福缘农业开发有限公司涉嫌通过互联网在全国范围内，以推广销售“营养餐”、“福寿酒”、“福缘茶”等产品为名，有门槛地吸纳会员和发展商铺，有组织地进行传销活动，大肆宣传公司薪酬奖励制度，引诱会员以推销公司产品为名层层发展下线，以此敛取钱财。公司会员通过网站注册后获取个人登录账号和密码，通过鼓动亲友、互联网络等在全国范围内发展下线，下线购买产品注册成为公司会员则组成层级关系，会员又分为普通会员和星级会员、星级经理、星级总监等不同级别，而星级会员、经理、总监则各分为一星、二星等九个等次。幸福缘公司对注册会员采取日薪制，由系统服务器每日24时后对系统数据进行统计和计算，结算当日每位会员的销售业绩和薪酬，每日将薪酬以电子货币（1个电子货币对等1元人民币）的方式更新计入会员账号，并以会员发展下线和销售业绩作为级别提升和薪酬奖励的依据。在资金流转中，公司先后通过银行转账、汇款和第三方支付平台等方式，收取会员购买产品费、入会加盟费，并向不同级别的会员发放工资和奖金。

幸福缘公司的薪酬制度分为3项，第一项是基本工资，实行日薪制，分为9级，分别是300-120000元/月，凡是基本工资达到600元/月的，公司会一次性支付2000元的特别奖，达到3万元/月的，公司则会送一辆轿车。第二项是培育基金，也就是提成，前期是按照直接介绍的人员及其以下的三代人员的基本工资的5%进行提成，后期则是按照直接介绍的人员的基本工资的15%进行提成。第三项为督察红利，成为公司的员工缴纳120元后，就是督察员，督察员要从其下的20层人员身上每人抽5元作为督察红利。

手段更具欺骗性　投资者血本无归

与警方以前端掉的传销组织不同的是，“幸福缘”具有更强的欺骗性，蔓延速度也更快。

2010年，幸福缘公司鼓吹自己“既能吃产品又能领工资”的工作模式，很多对网络传销不熟悉的人员争先加入该组织，成为了“幸福缘”迅速发展的基础。幸福缘公司有公司运营场所，有生产工厂,还有实际产品，不少参与者经实地考察后，认为该公司不是“皮包公司”，从而放心发展下线。他们普遍认为，购买使用产品、发展下线既能使消费者身体健康，又收获了经济效益，其内心对该传销组织的认同度很高，发展下线的积极性也就高，渴望快速升级的愿望非常迫切。由于被暂时的经济利益所蒙蔽，这些人员没有对幸福缘公司的运行机制、盈利模式和发展前景进行深入思考，甚至在公司首犯陈某落网后，不少人还在网络上为幸福缘公司和陈某喊冤，企图为其请命。

据公安机关调查，2011年年底至案发期间，幸福缘公司为了达到逐步抛弃普通传销参与者，利用非法获取的巨额资金完成公司转型的目的，采用了在全国各地开设实体店铺、强化地域经营权的方式，大肆诱骗他人开办实体店铺，收取高额保证金。首犯陈某原计划于2012年上半年完成转型，将公司薪酬的发放全部转给各地开设的实体店，自身只负责产品的生产与供应，妄图与传销行为划清界限。至案发时，“幸福缘”已形成一个覆盖全国多个省、市、区的庞大传销网络，涉案金额数亿元。可想而知，公安机关若不及时对该传销活动进行打击，待陈某利用非法手段获取巨额收益，并将犯罪证据清除干净、使公司完成“华丽转型”后，幸福缘公司与陈某等人势必会逐步与传销行为隔绝开来，各地实体店不可能长期负担高额的返点工资，等待众多参与者的必然是血本无归的结局。

一名犯罪嫌疑人在接受记者采访时，袒露了她加入“幸福缘”以来大喜大悲的心路历程。下岗十多年的她，一直在寻找投资理财的项目，2010年的某一天，她无意中在网上发现了幸福缘公司的网站后，就与公司的客服进行了交流，询问投资回报情况。公司客服告诉她，投资是有等级的，最少为3300元，每天返还10块钱，投资9万元的话，每天返还80元，“业绩”累计到1000以上的，每天有200元的收入，“业绩”累计到3000的，每天的收入可达500元。这样一下来，一年的回报率大概能达到20%以上。抱着试一试的态度，去年3月份，她投入了3300元到幸福缘公司，结果公司每天都很准时地返还给她10块钱。到了7月份，她觉得这个项目不错，就义无反顾地把自己所有的积蓄都投了进去。看到投资回报确实不错，她还介绍了自己的父母兄妹进去，希望大家都能挣钱。一家四五口人，从今年1、2月份开始投资，没想到3月15日公司的网站就关闭了，上网一查才知道，公司因为涉嫌非法传销被查封了，老板也被抓了。对于这件事，她坦言，带给自己的教训很深刻，自己全家人投入超过100万，现在却是血本无归。

公安部部署打掉“幸福缘”全国传销组织

据了解，“幸福缘”总部设在四川，其“老巢”已被四川当地警方捣毁，首犯陈某也被抓获归案。为了彻底铲除“幸福缘”这一网络传销组织，按照公安部的统一部署，我市公安机关迅速成立了“3.15”专案行动指挥部，深入展开摸排侦查，并逐步掌握了犯罪嫌疑人的相关资料和情况。5月30日早6时，深圳市公安局经济犯罪侦查局牵头组织网警、技侦、各区分局经侦大队等部门展开统一收网行动，33个行动小组闪电出击，将18名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前，抓捕行动仍在继续进行。警方表示，公安机关对幸福缘网络传销组织坚持“打击少数、教育大多数”和宽严相济的打击处理原则，对积极配合调查，主动退出违法所得，以及具有投案自首等情节的可从轻从宽处理。对不听教育劝阻，采取违法行为危害社会秩序的，坚决依法打击。警方同时提醒广大群众，牢记传销是违法犯罪行为，传销参与者的行为不受法律保护，大家在做理财投资的时候，一定要审慎考虑公司的性质，避免误入歧途。