美司法部：CCI行贿涉40余中国企业近180万美元

每经记者  喻春来  黄志伟  李娇凤发自北京

        美国控制组件公司（CCI）行贿中国企业案正在进一步的升级。7月14日，《每日经济新闻》查询美国司法部官网披露的文件后初步测算，在美国司法部文件的名单上，CCI在至少海外行贿超过200笔，其中2003年～2007年数年间有70多笔行贿事件与中国企业有关，行贿金额180万美元左右，牵涉至少40家以上的中国企业。

        对此，7月14日，四川美丰化工股份有限公司（000731，SZ）第一时间做出反应，称与美国CCI公司无任何商业业务往来，声明与美国公司行贿案无关。而此前包括中海油、华润电力、国华能源投资有限公司都公开表态，否认行贿事实的存在。

        “据悉，有关部门或已下发文件，要求查清此事。”据一位涉及此行贿案的国企内部人士说道。

美CCI行贿名单大曝光

        此事件是去年7月31日首次被美国司法部网站对外披露的。当时美国司法部只提到了6家中国国有企业的英文名字。

        据美国司法部公告称，去年7月31日，CCI向加州中部地区圣安娜地方法院承认了法院对其的3项刑事指控，同意支付刑事罚金1820万美元。

        这些指控包括：CCI承认贿赂了中国、韩国、马来西亚和阿联酋当地的官员；在2003年到2007年，公司违反美国《海外反腐败法》向各类外国国有企业的官员行贿约490万美元；违反《旅行法》向国内外私有企业的高管和雇员行贿约195万美元。

        2009年10月，美国司法部继续向CCI公司高管提出起诉。美国司法部2009年10月21日发布一份文件显示，其向法院提交的一份起诉书，披露了包括236笔CCI海外行贿行为的附件，这个附件正是CCI雇佣的律师事务所在内部调查之后，向美国检察机关提供的文件中的一份。

        这个附件详细列明了涉嫌接受CCI行贿的企业和个人，以及时间、金额，由于名单名称为英文，难以确认相应的中文名称。据公开资料，中石油股份、中海油、中国原子能工业公司、中国国电、华能电力、中国土木工程集团有限公司等公司、广东省电力设计研究院、广西电力设计研究院、四川化工总厂、中南电力设计院等企业的英文名称均出现在这份名单上。部分出现在这个名单上的中国企业名称难以猜测。一些企业的英文名称则可以直接翻译为中文，如宁夏发电、中国国电、大唐发电、江苏核电有限公司、中石油物资装备公司、国华电力、浙江天然气、哈尔滨电力、四川美丰化工等，但是否就是对应的中国企业，尚难确认。

        《每日经济新闻》查阅美司法部文件提供的名单发现，卷入此事件的以国有企业为主。最早的一次行贿事件发生在2003年1月20日和2003年2月28日，受贿金额30923美元，受贿个人：ChinaWarenhandeisgesellschaft，ZhangMinyou（ShenhuaInternation－al），LiDaolin（ShenhuaInternational/Taishan  Electric），Zhan  Weihua（Shenhua  International/TaishanElectric)，YangXiaohua（GuangdongPDI）。

        最后一次行贿事件发生在2007年5月10日和7月3日，受贿金额33525美元，受贿个人：MrXiaoSangLin－huai（Huainin  LairuiPowerHighTechDev.Co.），SpringEnergyTech－nologies，DatangPowerFIC（s）。

        金额最大的一笔行贿事件发生在2005年～2007年，受贿金额348000美元，受贿公司为：DigitonTechnol－ogy，ShineastInt′lLtd，DongfangFIC（s）。

        受贿次数最多的企业是CNOOC及其下属公司，共有7次记录；而受贿次数比较多的个人为LuYan，其有4次，其就职公司显示的是CNOOC，其三次单独收取金额为16300美元，另外一次收取226712美元是和Mr.li、ZhaoQun一起收取的。

        截至记者发稿时，对于以上内容《每日经济新闻》尚未向有关企业和个人求证和核实。

多家国企否认涉案

        “我们从来就没有与美国的任何公司有过商业往来。”四川美丰化工党委副书记陈润14日在接受《每日经济新闻》采访时说道，“我们也从来没有使用过美国公司提供的产品。”

        四川美丰化工昨晚也发布公告称，经核查商务记录，四川美丰与美国CCI公司从无任何业务往来，也没有使用其任何产品，与美国公司行贿案无关。

        据记者查询该公司官方网站获悉，四川美丰是由中国石化集团公司控股的一家独立的化工类上市公司，公司于1997年在深交所上市。2002年7月，中国石油化工集团公司全资子公司成都华川石油勘探开发总公司重组四川美丰，并成为公司第一大股东，持有其11%左右的股份，四川美丰也由此成为一家具有天然气资源背景的氮肥类上市公司。

        对于有关媒体报道中提到的中航工业集团成都飞机工业  （集团）公司，14日，中航工业有关人士也表示，公司正在与成飞公司核实此事，并称，“希望能获得相关邮件的具体内容，以确定具体的公司和人员，以方便核查。”不过，上述人士也对该报道中所提到的美司法检查官提供邮件的可靠性产生怀疑。

        就在去年7月此事公开不久，中海油就公开表示，中海油由党组纪检组牵头，组成5个调查组已对中海油全系统从2002年至2009年，与该公司及其代理商发生业务往来的情况进行了全面的调查核实，尚未发现公司内部人员收受这家美国公司及其代理商的商业贿赂。

        中海油还与CCI进行了多次沟通，共同展开调查核实。CCI母公司中国总裁于去年6月2日正式向中海油复信称，相关款项“并无证据证明这些钱真正到了中海油员工的手中，或者说中海油一方有人有意索贿。”

        之后，国华能源公司也对外声明称，经过严格核查，该公司从来没有直接或间接与美国控制组件公司发生过任何业务联系，根本不存在接受其贿赂的可能。

        另外，华润电力也发表声明，称其自2009年2月已知此事，并对下属企业进行了调查，旗下共有三家企业涉及与CCI公司的交易，但目前尚未有证据证明CCI对华润电力有行贿行为。

有关部门或将介入调查

一位涉及此行贿案的国企内部人士告诉  《每日经济新闻》：“据悉，有关部门或已下发文件，要求查清此事。”

        据中石油网站的消息，4月1日，由国资委、国家发改委、中央纪委、财政部和审计署等部门的10名成员组成的中央企业检查组进驻中石油，检查其项目建设程序执行情况，项目建设资金管理使用情况，物资采购情况，工程项目招投标等情况。

        4月8日～23日，中央企业检查组完成对中石油9家单位13个项目的检查，央企检查组组长、国资委纪委书记贾福兴曾在会议上提出要从源头上防治腐败滋生。

        中华全国律师协会经济专业委员会秘书长关景欣认为，按中国法律，行贿一方单方面认罪是不能认定贿赂罪成立的，必须对行贿受贿双方都进行调查，获得相关的证据，包括给中方哪家公司的某某人，在何时何地，行贿方式是现金、转账还是其他方式。

        “在中国单方认罪是不行的，因为存在一种恶意的可能，如果事实不存在，就将损害其他企业的名誉。”关景欣说道。

        曾在检察机关工作多年，现为京都律师事务所律师的石宇辰对检察机关的司法程序相当精通。据他分析，此事涉及到外交事宜，中国的检察机关一般情况不会主动介入调查，不过，如果有高层领导对此事作出批示的话，相关部门就会启动调查。

        关景欣认为，行贿受贿还存在一个司法管辖权的问题，如果行贿受贿的行为是发生在美国，由美国司法部门行使管辖权，如果是发生在中国就由中国行使管辖权。

        一些法律界人士认为，如果我国出台了  《反商业贿赂法》，此事就会按法律由相应部门启动独立的调查，不过，此法目前还没有出台。



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