上海银行业2009年重点防范票据诈骗等案件

上海银监局近日印发《２００９年辖内银行业案件防控工作意见》强调，当前特别要重点防范票据诈骗案件、假按揭案件、各种形式违规贷款案件和由赌博行为引发的各类案件。 

２００９年还将重点排查近几年发展较快的信用卡业务、代客理财业务、票据业务等领域，加强对金库尾箱、账外吸存、重要空白凭证管理；加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞，遏止新案的发生。

上海银监局表示，银行业是高风险行业，特别在当前的经济金融形势下，银行业发生案件的新因素不断增加，防范银行业案件的难度也在增大。２００９年将通过分类督导案件防控和排查、完善内部案件防控体系、查访结合以及加大问责力度等手段加强银行业案件防控。

数据显示，２００８年上海银行业案件防控工作取得了积极的成效。全年累计涉案金额３４０８．４３万元；案件风险金额２５７９．７６万元，虽比上年有所增加，但案发情况总体处于受控状态，案件防控能力处于行业领先水平。

同时，２００８年成功堵截案件４７起，堵截率８５．４５％，成功防范案件损失金额达４８３３．１９万元，避免损失金额超过了涉案金额。