陆金所控股公告董事会成员变更

11月22日，陆金所控股有限公司（LU.N，06623.HK）公告董事会成员变动。计葵生先生因个人原因退休，不再担任执行董事及联席首席执行官的职务，黄玉强先生辞去非执行董事，张旭东先生辞去独立非执行董事。同时，陆金所控股董事会任命朱培卿先生担任执行董事，郭世邦先生、刘卉先生担任非执行董事。

陆金所控股表示，此次董事会成员的变化主要出于离任董事的正常职务变动，公司对三位离任董事在职期间作出的重要贡献表示衷心感谢。新任董事成员将持续保持公司与平安集团的良好协同。

在本次离任的三位董事中，黄玉强先生因平安集团任职变化，故进行董事变更调整；张旭东先生为独立董事，其担任陆控董事已逾6年，本次卸任属于正常调整。市场认知度最高的当属计葵生先生。资料显示，计葵生于2011年加入平安保险，并曾担任首席创新官。2016年3月至2021年1月担任陆金所控股首席执行官，2021年1月起担任陆金所控股联席首席执行官。自2014年12月起担任陆金所控股董事，自2020年陆金所控股在纽交所上市日再次获委任为执行董事。

计葵生先生毕业于美国明德学院（Middlebury College），获得学士学位。加入平安集团之前，计葵生先生在麦肯锡公司担任董事等多个职位及担任台新金融控股公司的营运长，在金融投资领域拥有超过20年的跨国和本土工作经验，因其在互联网金融领域的创新成就,被授予2014年度中国政府“友谊奖”。

陆金所控股表示，计葵生先生十余年来一直致力于中国金融科技事业，为陆金所控股成为中国领先的小微企业主金融服务赋能机构做出了长期努力和贡献，公司表示衷心感谢。

据接近计葵生先生的人士透露，计葵生先生由于在亚太地区工作已二十余年，近段时间，他考虑回到美国长期居住。因此对于他此次提出退休辞任，市场并不感到意外。

公告显示，新任命的执行董事朱培卿先生是现任陆金所控股首席财务官。朱培卿2018年起连续六年担任平安银行总行财务企划部总经理。此前曾在中国工商银行、新加坡大华银行（中国）、普华永道、安永、德勤等公司任职，在金融审计、财务管理、风险控制管理、税务规划和数字化服务等方面积累了丰富的实践经验。朱培卿先生拥有对外经济贸易大学经济学学士学位，是CGMA（AICPA&CIMA）协会资深会员、英国皇家特许管理会计师协会资深会员、澳大利亚公共会计师协会资深会员。

新任董事郭世邦先生，59岁，自2024年3月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（其股份同时于上海证券交易所（股票代码：601318）及联交所（股票代码：02318）上市，并为本公司控股股东之一）（「平安集团」）总经理助理及首席风险官，自2024年6月起担任平安国际融资租赁有限公司董事。在此之前，郭先生于2011年3月至2014年3月担任平安银行小微金融事业部总监及总裁，于2014年9月至2016年10月担任平安证券有限责任公司副总经理兼首席风险官、合规总监，于2016年10月至2023年12月先后担任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事及副行长。在加入平安集团前，郭先生于1991年7月至1998年7月担任中国工商银行股份有限公司总行资金计划部主任科员、副处级调研员（主持工作），于1998年7月至2010年6月担任中国民生银行股份有限公司（其股份同时于上海证券交易所（股票代码：600016）及联交所（股票代码：1988）上市）北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理。郭先生于1988年7月获得上海交通大学工学学士学位，于1991年7月获得北京大学经济学硕士学位，于1998年7月获得北京大学经济学博士学位。郭先生自1999年11月起获得高级经济师任职资格。

新任董事刘卉先生，43岁，自2023年6月起担任平安集团风险管理部副总经理（主持工作）。刘先生担任多家公司的董事，自2023年12月起担任平安不动产有限公司董事，自2024年2月起担任平安信托有限责任公司董事，自2024年2月起担任新方正控股发展有限责任公司董事。刘先生于2012年2月加入平安集团，于2012年2月至2020年1月先后担任平安集团风险管理部投资风险管理室经理、资产管控中心高级资产策略经理及风险管理部高级经理，于2020年2月至2023年6月担任平安银行总行风险管理部副首席风险专家。加入平安集团前，刘先生曾于2006年5月至2012年1月在中国工商银行股份有限公司担任总行风险管理部主任科员，在中国工商银行（亚洲）有限公司（工银亚洲）担任金融市场部投资经理。刘先生于2015年6月获得中国人民大学经济学博士学位。

陆金所控股表示，几位董事离任主要出于正常职务变动，变更后的董事会符合法律法规要求，包括审计委员会、提名及薪酬委员会均全部由独董构成，加强股东协同的同时，确保公司治理和小股东利益保护均不受影响，并将继续依托平安集团的品牌、客户、科技资源和广泛的网络优势，巩固陆金所控股的市场地位。

陆金所控股多年来致力于为小微企业主等人群提供金融服务，2024年以来以“质量为先”的审慎经营策略，持续推进战略改革。公司完成了向100%担保模式的过渡，通过“小微融资+消费金融”双引擎驱动，保持了资产质量持续好转、消费金融业务持续增长的发展势头。陆金所控股第三季度财报显示，截至2024年9月底，陆金所控股累计服务约2480万客户，同比增长24.1%。赋能的贷款余额为2131亿元，三季度新增贷款505亿元。

陆金所控股持续践行数字金融，优化“AI+O2O”服务模式，通过AI赋能数字化运营、数字化风控、数字化流程，打造“行云”等AI借款解决方案，使得经营类贷款流程更加便捷高效，流程断点减少50%，90%的借款申请在1.5小时内到账，时效提升31%。截至9月30日，AI智能贷款解决方案“行云”已累计服务客户104.4万，客户累计获得借款约2395亿元。

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