交易流水超20亿，涉案80人！警方成功侦破

据鄂尔多斯市公安局东胜分局微信公众号“平安东胜”2月26日消息，近日，鄂尔多斯东胜警方成功侦破一起特大非法经营案，涉案交易流水高达20亿余元，涉案人员达80人。

涉案20多亿

日前，分局经侦大队在对东胜公安分局“6.18”专案组侦办的跨境赌博案件线索进行重新梳理时发现重要线索。办案民警顺藤摸瓜，成功侦破一起特大非法经营案，涉案交易流水高达20亿余元，涉案人员达80人。

2022年10月，东胜公安分局“6.18”专案组成功侦破了“幸福彩”跨境网络赌博案。分局经侦大队民警在协同作战中发现，该案件中复杂多变、整进散出的交易特点非比寻常。凭借多年的办案经验，民警敏锐的察觉案件背后有可能隐藏着不为人知的犯罪线索。民警通过网络赌博案件中银行账户交易流水特征进行集中研判和深挖扩线经营。在重重迷雾中，最终发现了非法从事网络资金支付结算的非法经营线索。

图片来源：“平安东胜”

专案组通过深度研判分析、层层抽丝剥茧，最终摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运作模式等情况。与此同时，民警以“6.18”跨境网络赌博案件中涉案的银行卡为切入点，从信息流、人员流、资金流入手，核查重点账户80余个，账户交易涉及河南省、湖北省、湖南省、江苏省等全国12个省市，涉案交易流水高达20亿余元，民警通过逐一梳理排查，最终锁定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人为该起案件的主要参与人员。

经调查，犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等人将自己的银行卡或者收购的他人银行卡捆绑在上游网络赌博平台进行“跑分”洗钱，同时使用“飞机”等聊天软件做为沟通介质，为不法犯罪行为进行非法支付结算，从中非法牟利。

民警进一步调查发现，洗钱团伙根据不同的层级，不同人员的介绍，非法获利的比例抽成也存在不同的差异，从三百、五百的整体结算到支付结算总金额的千分之一至千分之五之间不等。

案件抓捕时机已经成熟，在上级公安机关的大力支持线，分局在全国范围内发起集群战役。办案民警迅速出动奔赴全国各地展开抓捕行动。随着胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落网，以非法营利为目的的非法经营案件得以成功告破。

目前，案件仍在进一步侦办中。

警方提示

跨境赌博危害巨大，一旦沾上往往深陷其中难以自拔，轻则钱财散尽，重则家破人亡。再次警告广大市民，组织、参与跨境赌博属于违法行为，无论线上线下，均构成犯罪，公安机关将依法予以查处。请广大群众认清跨境赌博“逢赌必输”“十赌十骗”“十赌十输”不要被赌博的“甜头小利”所迷惑，自觉提高拒赌反赌意识，不参赌、不从事与赌博相关的工作。同时提醒广大群众，一定要认清网络赌博的骗人本质及严重危害性，切勿泥足深陷。

每日经济新闻综合“平安东胜”

封面图片来源：平安东胜