杭州警方对可溯金融不予立案 未发现建立资金池产生资金沉淀

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10月31日，杭州市公安局上城区分局通报了杭州满溢网络科技有限公司（来存吧）和国鼎文化科技产业发展股份有限公司（可溯金融）涉嫌非法吸收公众存款案件进展。

警方通报显示，公安机关在10月16日对来存吧以涉嫌非法吸收公众存款罪立案，已对公司实际控制人张某某等4人采取刑事强制措施，成立专案组进行深入调查，对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施。此外，公安机关已向全国各地公安机关发出报案协作函，出借人可就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案，也可以通过网络平台登记报案。

对于可溯金融，警方通报表示，经调查，国鼎文化科技产业发展股份有限公司采用点对点模式开展网络借贷中介业务。未发现公司有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况，对于国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案不予立案。

警方同时表示，在调查过程中发现国鼎文化科技产业发展股份有限公司四川加盟商李某某在经营过程中，存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及借款人还款的行为，涉嫌合同诈骗罪。9月10日，检查机关已正式批准逮捕李某某。

警方进一步表示，将继续对国鼎文化科技产业发展股份有限公司后续催收、回款等事宜保持密切关注，如发现公司或加盟商将回款占为己有、不用于兑付行为，涉嫌犯罪的，必将严肃查处。

可溯金融于7月16日公布了兑付方案，并陆续在官网公告了首期兑付名单。根据可溯金融10月30日发布的最新公告，平台通过在线投票的方式选出了新的兑付方式，新兑付方式的资金兑付工作将于2018年10月31日正式开展。