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    虚拟货币或面临严格监管 多家虚拟货币机构收缩业务

    新华网 2013-06-02 10:50

    其他几家类似机构选择收缩美国业务,以避免监管方可能采取的严苛监管。总部设在俄罗斯的WebMoney和巴拿马的Perfect Money已经限制美国用户登录。

    虚拟货币,是网络经济的创新产物,亦是难以控制的“黑客货币”。诞生第一天开始,它不仅获互联网企业赞誉,也触发监管方对非法电子交易的担忧。

    本周,在线虚拟货币兑换机构“自由储备银行”因涉嫌洗钱关闭,5名员工在西班牙、哥斯达黎加和美国被捕,引发外界对虚拟货币遭违法使用的关注。

    洗钱嫌疑

    美国检方先前说,多个犯罪集团利用“自由储备银行”创立的虚拟货币交易平台洗钱,涉案金额超过60亿美元。这一机构的创始人亚瑟·布多夫斯基已由警方羁押。

    “自由储备银行”不是近期卷入犯罪活动的唯一一家虚拟货币兑换机构。

    美国国土安全部调查人员本月指认虚拟货币兑换机构Mt. Gox涉嫌在美国无照经营货币转账业务,冻结这家机构美国分支的两个银行账户。Mt. Gox是全球最大以美元兑换虚拟货币“比特币”的电子金融机构,总部设在日本首都东京。

    美国财政部反洗钱分支机构“金融犯罪执法网络”3月在声明中说,虚拟货币兑换机构必须与其他金融机构遵守同样法规,包括监督并向政府报告客户的可疑行为。

    联邦调查局先前也发布报告,要求虚拟货币交易平台警惕犯罪集团利用“比特币”等虚拟货币在全球范围内秘密转移资本。

    新规出台

    多家虚拟货币机构已经采取措施应对不断收紧的监管措施。

    为应对调查,Mt. Gox5月30日出台新规,要求所有用户账户“验明正身”,上传用户身份文件后才继续在交易平台存取美元。

    Mt. Gox创始人没有就这一新政策会否影响交易回应媒体提问。

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