渣打银行陷入洗钱指控 涉及金额超2500亿美元

纽约州金融局8月6日发布声明，称英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。声明认为，此举严重违反了美国反洗钱相关法规。

尽管渣打银行很快发布公告强烈否认所有指控，但同时在伦敦和香港两地上市的该股股价仍然遭遇重挫。渣打在伦敦市场的股票价格6日大跌6.2％。7日，渣打（02888.HK）在香港市场的股价一度暴跌20%以上，最终收盘于每股160港币，跌幅为14.8%。

美国纽约州金融局的声明指出，渣打银行在2001至2010年9年间曾通过其纽约分支机构，配合伊朗政府隐藏约6万宗秘密交易，交易金额超过2500亿美元，渣打银行从中赚取数以亿美元计的收费。若被定罪，渣打银行可能因此失去纽约州的经营拍照。这份声明还措辞强烈地谴责渣打银行有计划地参与欺诈行为，包括伪造商业记录、向监管机关提交文件时提供错误文书、未将所有交易准确入账及记录、阻碍当局监管、未及时报告问题行为等。

渣打银行7日发出公告，强烈否定纽约州金融局的指控，并指渣打银行逾99.9%涉及伊朗的交易均符合规定，不符合规定的交易总量低于1400万美元。“本集团在对有关伊朗支付的复核过程中并未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。”